Cómo funcionan y qué cadenas de centros deportivos están en la bajo la lupa.
El negocio del fitness quedó en el centro de dos investigaciones por lavado de dinero en Argentina. La Justicia Federal puso bajo la lupa a distintas cadenas de gimnasios en Chaco ante la sospecha de que podrían haber sido utilizadas para blanquear fondos provenientes de actividades delictivas.
La modalidad, conocida como “lavado fitness”, aprovecha las características de determinados negocios para intentar darle apariencia legal a dinero cuyo origen podría estar vinculado con delitos como narcotráfico, contrabando, juego ilegal o trata de personas.
El fenómeno despertó la atención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que prepara una guía destinada a fiscales federales para facilitar la detección de este tipo de maniobras y establecer qué elementos pueden ser utilizados como prueba.
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¿Cómo funciona el llamado “lavado fitness”?
Los gimnasios pueden presentar determinadas características que resultan atractivas para quienes buscan ocultar el origen de fondos ilícitos. Una de ellas es la posibilidad de registrar una cantidad de clientes o ingresos difícil de verificar con precisión.
El mecanismo general del lavado de activos consiste en mezclar dinero de origen ilegal con ingresos legítimos hasta dificultar la identificación de su procedencia.
En el caso de los gimnasios, los investigadores también prestan especial atención a las inversiones en equipamiento, inmuebles, reformas y vehículos. Un crecimiento patrimonial muy rápido que no se corresponda con los ingresos declarados puede convertirse en una señal de alerta.
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El análisis no se limita entonces a cuánto factura un establecimiento, sino también a cuánto invierte, cómo financia su expansión y de dónde provienen los recursos.
El caso Exen: una expansión bajo investigación
Uno de los expedientes que puso el fenómeno en el centro de la escena comenzó en Chaco y derivó en un importante operativo judicial durante agosto.
La investigación se inició a partir del testimonio de una persona arrepentida y terminó con 18 allanamientos, en un procedimiento en el que participaron alrededor de 200 gendarmes y 50 policías chaqueños.
Uno de los principales objetivos fue la cadena de gimnasios Exen, cuya rápida expansión llamó la atención de los investigadores.
De acuerdo con información difundida por el Ministerio Público Fiscal, entre febrero de 2025 y julio de 2026 la empresa llegó a contar con siete sucursales distribuidas entre Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno. Además, había otra sede en desarrollo en Corrientes y una estructura comercial que, según la investigación, tendría conexiones territoriales con Paraguay.
El valor del equipamiento relevado fue estimado en alrededor de US$1,43 millones.
La diferencia entre activos y facturación
Uno de los elementos analizados por los investigadores fue la relación entre los activos encontrados y la facturación registrada.
En una comparación parcial, se relevaron bienes por aproximadamente US$989.793, frente a facturas por unos US$407.743. La diferencia calculada fue cercana a US$582.049.
Para los investigadores, la velocidad de crecimiento de la cadena y el volumen de las inversiones plantearon interrogantes sobre la capacidad económica del negocio para financiar semejante expansión exclusivamente mediante sus ingresos declarados.
Durante los procedimientos también se registró un episodio que llamó la atención: según la investigación, uno de los empresarios habría sido encontrado quemando documentación en una parrilla cuando los efectivos llegaron a su vivienda.
La causa continúa bajo investigación y existen personas imputadas, por lo que la Justicia deberá determinar si hubo efectivamente una maniobra de lavado de activos y cuál habría sido el origen de los fondos.
El otro caso: los gimnasios Viva Fit House
La segunda investigación que encendió las alarmas está vinculada con la cadena Viva Fit House, que cuenta con cuatro establecimientos.
El primer gimnasio habría sido inaugurado en 2021 y los otros tres entre 2024 y 2025. La causa investiga a integrantes del entorno familiar de Luis “El Gusano” Menocchio, un hombre condenado a dos cadenas perpetuas y que actualmente se encuentra detenido.
El expediente principal, que tramita en Rawson, está relacionado con una investigación por narcotráfico. Sin embargo, una de las líneas de investigación se concentra en el presunto lavado de dinero y el crecimiento patrimonial del entorno familiar.
El megaoperativo incluyó procedimientos en distintos puntos de Chubut, además de Chaco, Misiones y Jujuy. Participaron alrededor de 450 efectivos de fuerzas federales y provinciales.
Durante los procedimientos se secuestraron drogas, armas, teléfonos celulares y vehículos, mientras que decenas de personas quedaron detenidas a disposición de la Justicia.
En paralelo, los investigadores buscan establecer si parte de los recursos obtenidos presuntamente a través de actividades ilícitas pudieron ser destinados a inversiones vinculadas con los gimnasios.
¿Por qué los gimnasios pueden ser utilizados para lavar dinero?
El fenómeno no es exclusivo de Argentina. Los organismos internacionales que trabajan en la prevención del lavado de activos vienen señalando desde hace años los riesgos asociados a determinados negocios que manejan grandes cantidades de efectivo o que permiten modificar fácilmente las cifras de ingresos.
El atractivo de un gimnasio puede estar relacionado con la dificultad de comprobar de manera individual la cantidad real de usuarios, además de la posibilidad de justificar inversiones importantes en máquinas, infraestructura y establecimientos.
A esto se suma la posibilidad de adquirir propiedades o realizar grandes reformas, convirtiendo el dinero presuntamente ilegal en activos que luego pueden incorporarse al circuito económico formal.
Por eso, una de las principales señales que analizan los investigadores es la relación entre el crecimiento de una empresa y su capacidad económica real.
Las señales que pueden revelar un posible lavado de activos
El caso del llamado “lavado fitness” plantea una pregunta central: ¿cómo se puede detectar una empresa utilizada como pantalla para introducir dinero ilegal en la economía?
Entre los principales indicadores que pueden despertar sospechas se encuentran:
- Crecimiento demasiado rápido de una empresa sin una explicación económica clara.
- Apertura de numerosas sucursales en un período reducido.
- Inversiones millonarias que no parecen guardar relación con la facturación declarada.
- Compra de inmuebles, vehículos o equipamiento de alto valor.
- Diferencias significativas entre los activos de una empresa y sus ingresos.
- Movimientos financieros difíciles de justificar.
- Estructuras societarias complejas o vínculos entre distintas empresas.
- Expansión territorial sin una capacidad económica aparente que la respalde.
Ninguno de estos elementos, por sí solo, demuestra la existencia de un delito. Son indicadores que pueden orientar una investigación y que deben ser respaldados por evidencia financiera, documental y judicial.
Procelac prepara una guía para los fiscales
La aparición de estos casos llevó a la Procelac a trabajar en una guía destinada a fiscales federales. El objetivo es ofrecer herramientas para identificar posibles estructuras de lavado, determinar dónde buscar evidencia y fortalecer la construcción de los expedientes.
La investigación financiera resulta fundamental porque el objetivo no es solamente determinar quién cometió un delito precedente, sino también seguir el recorrido del dinero y establecer cómo ingresó al circuito legal.
En este contexto, el crecimiento de los gimnasios investigados en Chaco se convirtió en una señal de alerta para los investigadores.
El llamado “lavado fitness” muestra cómo negocios aparentemente convencionales pueden quedar bajo sospecha cuando existe una combinación de expansión acelerada, inversiones millonarias y movimientos patrimoniales que no encuentran una explicación económica suficiente.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar si detrás de estos emprendimientos existió efectivamente una estructura destinada a lavar dinero o si las operaciones pueden ser justificadas por vías legales.
