Registros confidenciales muestran manejos irregulares de fondos que pasaron por ese circuito; una parte fue a parar a sociedades que no tienen empleados ni actividad declarada.
El escándalo en torno de la administración de los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los manejos de sus directivos y algunos actores que orbitan alrededor de la entidad suma un nuevo capítulo. En el centro se encuentra ahora una empresa estadounidense que fue autorizada por la institución que preside Claudio “Chiqui” Tapia a recaudar sus ingresos alrededor del mundo y que en los últimos cuatro años acumuló más de US$260 millones en cuatro bancos de Estados Unidos. Pero sólo una parte se destinó a solventar las actividades de la entidad de la calle Viamonte, dentro y fuera de la Argentina. Del resto, al menos US$42 millones terminaron en cuatro sociedades constituidas en el estado de Florida que no tienen empleados, ni actividad comercial declarada. Y detrás de esas firmas figuran argentinos que trabajan como empleados en relación de dependencia en Bariloche, son beneficiarios de viviendas sociales, afrontaron ejecuciones comerciales y fiscales y, en un caso, fue declarada en quiebra con presunción de fraude.
Basado en registros bancarios confidenciales de Estados Unidos, y documentos judiciales y comerciales en la Argentina, se constató que otros US$109,9 millones de la AFA se remitieron a un agente de valores con sede en Uruguay que recurrió a un vehículo regulado en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) para custodiar los fondos, en tanto que decenas de millones de dólares se destinaron a gastos de lujo alrededor del mundo: aviones privados, equitación, yates, peluquería, autos, residencias veraniegas y entradas de teatro VIP, entre otros consumos y actividades suntuarias.
Cómo fue el circuito del dinero que la AFA reunía a través de una cuenta en EE.UU.
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su mano derecha en la entidad, Pablo Toviggino, no aparecen mencionados por sus nombres en las miles de páginas calificadas como “confidenciales” por los bancos. Pero numerosos gastos coinciden en el tiempo con actividades oficiales de Tapia, eventos en los que participó la AFA o de la Selección. No sólo eso: en los registros aparece la esposa de Toviggino como receptora de fondos, al igual que una sociedad anónima en la que figuraron como accionistas el tesorero de la AFA, y también su hermano, Darío Toviggino.
El epicentro de la operatoria bajo la lupa es TourProdEnter LLC, una firma constituida en agosto de 2021 en Florida que apenas cuatro meses después se convirtió en “agente comercial exclusivo para el exterior” de la AFA. ¿Quién figura como administradora de la empresa? Erica Gillette, quien se presenta en redes sociales como “dedicada a la familia full time” y es pareja del productor teatral Javier Faroni, amigo personal del “Chiqui” Tapia. Faroni no es un protagonista menor sino que tiene vínculos políticos claros: integró el directorio de Aerolíneas Argentinas durante la gestión de Alberto Fernández y fue diputado bonaerense por el Frente Renovador, el espacio de Sergio Massa.
En pleno cepo cambiario, cuando las personas y empresas argentinas penaban por acceder a un dólar, el contrato con TourProdEnter LLC —aprobado por el Comité Ejecutivo de la AFA y publicado en el boletín 6031— le otorgó la llave de la representación comercial global. Quedó a cargo de cobrar los ingresos para la AFA en el exterior, emitir los pagos para cancelar sus obligaciones fuera de la Argentina y, tras el cobro de una comisión, remitir los excedentes a la entidad que preside el “Chiqui” Tapia.
Así, al cabo de cuatro años, la empresa de Gillette -con Faroni como firmante en el JP Morgan- acumuló ingresos de fondos por al menos US$260 millones, cifra que excluye las transferencias que TourProdEnter LLC completó entre sus diversas cuentas bancarias. Los fondos se repartieron en cuatro bancos: más de US$146 millones en el Bank of America, otros US$72,4 millones en el Synovus, US$41 millones en el Citibank y el remanente en el JP Morgan, según surge de un análisis de registros bancarios confidenciales a los que accedió y analizó, tras la intervención de la Justicia de Estados Unidos.
