Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, se presentó en los tribunales federales de Lomas de Zamora para comparecer ante el juez Luis Armella.
El financista Ariel Vallejo, señalado por su cercanía con Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó este martes en los tribunales federales de Lomas de Zamora y entregó su celular a disposición de la Justicia, junto con la clave de acceso para permitir el análisis del contenido.
El dueño de Sur Finanzas llegó al juzgado federal 2, a cargo del juez Luis Armella, luego de designar como abogado a Pablo Parera y de anticipar por escrito que comparecería ante las autoridades.
En ese documento, había expresado: “Habiendo tomado conocimiento a través de noticias periodísticas que se requiere mi comparencia a los estrados de este juzgado, indico que me presentaré en la sede judicial el día 2 de diciembre próximo, ello al objeto de ponerme a disposición de V.S.”
Avance de la investigación
La fiscal federal Cecilia Incardona había solicitado el secuestro del teléfono como parte de las medidas paralelas a los allanamientos de la jornada previa. Por orden de Armella, los operativos alcanzaron la sede central de Sur Finanzas en Adrogué, sus sucursales y sectores del club Banfield. Además, el magistrado dispuso el congelamiento de todas las cuentas bancarias vinculadas a la firma.
Los investigadores enfocan ahora su análisis en operaciones atribuidas a cuatro monotributistas de bajos ingresos, quienes habrían movido $120.000 millones en un desprendimiento de la causa iniciada por una denuncia de la DGI. Ese expediente apunta a una presunta maniobra de lavado por $818.000 millones mediante empresas fantasma y contribuyentes sin capacidad económica para justificar montos de esa magnitud.
Las causas que rodean a Sur Finanzas
- Causa PROCELAC – Penal Económico (lavado): analiza maniobras de blanqueo vinculadas al rol de Vallejo en el sistema financiero informal y operaciones asociadas al fútbol argentino.
- Denuncia de la DGI – Fiscalía Federal de Quilmes: investiga presunta evasión y lavado. Incluye movimientos por $880.000 millones dentro de la billetera virtual de Sur Finanzas, el uso de empresas apócrifas que movieron $72.000 millones y operaciones de monotributistas sin capacidad económica.
- Causa Capuchetti (2021): indaga mecanismos para eludir el cepo cambiario mediante operatorias financieras no declaradas. Se ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario para profundizar la pesquisa.
- Causa en el juzgado de María Servini (2024): revisa movimientos financieros sospechosos cuyos detalles aún no trascendieron.
Sur Finanzas también aparece mencionada en el caso ANDIS, donde se investiga el uso de la aplicación de criptomonedas NEBLOCKSHAIN, desarrollada por la firma de Vallejo, para convertir fondos presuntamente provenientes de coimas. Ese episodio motivó uno de los allanamientos recientes.
La investigación continuará en los próximos días con el análisis del dispositivo entregado por Vallejo y el seguimiento de movimientos financieros considerados incompatibles con los perfiles fiscales de los involucrados.
