El meteórico ascenso del empresario bonaerense, dueño de Sur Finanzas, está en la mira de la Justicia. Un breve repaso por su trayectoria, sus vínculos y las presuntas irregularidades por las que se lo investiga.
Por Luciano Datsira para Newsweek Argentina
En muy poco tiempo, Ariel Vallejo pasó de ser un empresario casi desconocido del sur del Gran Buenos Aires a convertirse en un nombre omnipresente en el fútbol argentino. Su ascenso fue tan veloz como llamativo: de una financiera pequeña y de alcance barrial a tener presencia en la Primera División, auspiciar a la AFA y hasta figurar en actos junto a dirigentes de alto peso, futbolistas y celebridades.
Ese crecimiento meteórico, sin embargo, está hoy bajo la lupa judicial, que investiga a Sur Finanzas por presunto lavado de dinero, evasión fiscal y operaciones millonarias difíciles de justificar. Lo que empezó como un reporte de operaciones sospechosas terminó por abrir una causa que ya derivó en allanamientos, congelamiento de cuentas, secuestro de documentación clave y hasta la detención de la tesorera.
Vallejo comenzó su recorrido en Adrogué, donde abrió Sur Finanzas en 2022. Lo que empezó como una firma pequeña —préstamos, cambio de divisas, cajas de seguridad y una billetera digital— se expandió con velocidad. Según él mismo contó en entrevistas, pasó de tres empleados a más de 150. Su irrupción en el fútbol fue determinante para su crecimiento. Primero como patrocinador de Banfield, luego con acuerdos con Platense, Barracas Central, Racing y otros clubes. En paralelo, la Copa de la Liga Profesional pasó a llamarse Copa Sur Finanzas, lo que terminó de instalar su marca en el primer plano.
Ese despliegue lo acercó a los principales dirigentes del fútbol argentino. Fue visto en múltiples actos y eventos junto al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, con quienes compartió presentaciones, reuniones y partidos.
Pero su exposición no se limitó al ámbito local: también protagonizó una serie de viajes internacionales, algunos ligados a giras deportivas y otros a encuentros sociales del ecosistema futbolístico. Varias de esas travesías lo mostraron rodeado de dirigentes, empresarios y celebridades, consolidando su presencia dentro del círculo más estrecho de la dirigencia del fútbol argentino. En redes sociales, además, circularon fotos junto a futbolistas y figuras reconocidas, incluyendo una imagen con Lionel Messi, que multiplicó su notoriedad.
Mientras su influencia crecía, Vallejo sumó participaciones en distintas sociedades. Una de las más relevantes es Centro de Inversiones Concordia, donde figura como socio junto a su madre. También aparece vinculado a empresas registradas en Miami, utilizadas —según su entorno— para expandir sus actividades comerciales. Ese entramado societario es hoy parte del análisis judicial, que intenta determinar si funcionó como estructura para mover fondos sin justificar o si responde a una diversificación empresarial legítima.
La causa más avanzada es la que investiga el fuero Penal Económico. Surgió tras reportes de la Unidad de Información Financiera (UIF) que detectaron movimientos irregulares en Construcciones TAR, una firma que habría canalizado sumas muy superiores a su actividad declarada. Parte de esos fondos —según sospechan los investigadores— se habría direccionado hacia empresas relacionadas con Vallejo o integrantes de su entorno. Ante ese escenario, el juez ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del empresario, congelar cuentas y requerir informes al Banco Central, la AFIP y entidades financieras.
En paralelo, Vallejo quedó mencionado en otra causa vinculada a presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Allí, algunos imputados señalaron una aplicación asociada a sus operaciones financieras como posible vehículo para invertir fondos provenientes de las presuntas coimas. Aunque el financista no está imputado en ese expediente, la mención lo dejó en una situación delicada frente a los investigadores.
En medio de estas investigaciones, Vallejo se presentó voluntariamente la semana pasada ante el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora y entregó su teléfono celular, junto con la clave de acceso, para facilitar su peritaje. La decisión coincidió con los allanamientos realizados en la sede central de Sur Finanzas, sus sucursales y el club Banfield, además del secuestro de documentación contable y dispositivos electrónicos. Los investigadores buscan reconstruir el flujo de dinero, determinar el origen de los fondos y establecer si Sur Finanzas operó como intermediaria para maniobras de blanqueo.
El patrimonio del empresario también forma parte de la pesquisa. Entre los bienes relevados figuran autos de alta gama (incluyendo una Ferrari), sociedades comerciales en Argentina y el exterior y movimientos en dólares que superan los niveles habituales de una firma de su tamaño.
Aunque Vallejo no enfrenta aún una imputación formal, la Justicia intenta ordenar el rompecabezas para definir si su crecimiento fue el resultado de una estrategia empresarial agresiva o si escondió una red destinada a mover capitales por fuera del sistema.
Por ahora, Sur Finanzas continúa operando con restricciones y bajo supervisión judicial, y Vallejo mantiene un perfil bajo desde que los allanamientos tomaron estado público.
Su ascenso meteórico dentro del fútbol y las finanzas —un recorrido que combinó oportunidades, vínculos dirigenciales y una presencia cada vez más visible en el poder deportivo— hoy se encuentra en pausa. El avance de las causas definirá si se trata de un empresario en expansión o de una pieza clave en una estructura mucho más compleja (y poderosa).
Detención de la tesorera de Sur Finanzas
La investigación sumó este jueves un nuevo capítulo: el juez federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó la detención de Micaela Sánchez, tesorera de la compañía. El arresto se produjo tras un operativo realizado en Turdera, partido de Lomas de Zamora, donde la policía allanó su vivienda y secuestró varios elementos, entre ellos seis teléfonos celulares, una computadora y documentación considerada relevante para la causa.
Luego de ese procedimiento, la Justicia dispuso dos allanamientos adicionales, tanto en el local comercial de Sur Finanzas como en otro domicilio vinculado a Sánchez. Su detención se suma a la serie de operativos que Armella había encabezado el día anterior, cuando ordenó siete allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires sobre oficinas y sedes corporativas asociadas a Vallejo.
El despliegue judicial también alcanzó al mundo del fútbol: la causa incluye 33 allanamientos a instituciones vinculadas a la actividad deportiva. Entre los lugares inspeccionados figuran la AFA, la sede de la Superliga y 18 clubes de Primera División y del Ascenso, como Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors, Barracas Central y Banfield, entre otros.
La hipótesis apunta a posibles vínculos financieros o comerciales que Sur Finanzas habría mantenido con estas entidades a través de convenios de sponsoreo o acuerdos administrativos.
Según fuentes judiciales, el objetivo de estos procedimientos es reconstruir el circuito económico que manejaba la financiera y determinar si fue utilizada como un mecanismo para blanquear fondos no declarados.
Luz roja a una casa de cambio vinculada a Vallejo
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió suspender ARS Cambios S.A.S., una de las casas de cambio que forman parte de los negocios del financista. La medida implica la paralización de las actividades durante 30 días, lo que añade un nuevo obstáculo para Vallejo.
Aunque esta suspensión no está relacionada directamente con las investigaciones en curso sobre Sur Finanzas, sin dudas complica aún más su situación empresarial. La resolución emitida por el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, a través de la Resolución 13088, no especifica los motivos detrás de la sanción, lo que ha generado un manto de incertidumbre en el mercado.
En estos casos, las casas de cambio tienen un plazo de 30 días para corregir las irregularidades señaladas por el BCRA. Si no lo logran, la entidad podría proceder con la revocación de la autorización para operar en el mercado de cambios.
