Etiqueta: lavado de dinero

La Justicia intervendrá OSTEP, la obra social del gremio de Balcedo

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Así fue ordenado hoy por el juez Kreplak quien pondrá a personal del Ministerio de Trabajo de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires al mando El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó hoy la intervneción judicial de OSTEP, la obra Social de los Trabajadores de la Educación Privada del gremio SOEME que conducía el ahora detenido Marcelo Balcedo, investigado por presunto lavado de dinero. Lo ordenó el juez al detectar irregularidades en la obra social, como ser familiares de Balcedo que están a cargo de la…

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Imputaron a Díaz Gilligan por lavado de dinero

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A su vez se le pidió al juez Claudio Bonadío que solicite a la Oficina Anticorrupción (OA) las Declaraciones Juradas del ex subsecretario General de la Presidencia.  La fiscal Alejandra Mangano imputó a Valentín Díaz Gilligan por lavado de dinero y otros delitos al no declarar fondos que se le detectaron en un banco en Andorra de una empresa de la cual fue director. A la vez, le pidió al juez Claudio Bonadío que solicite a la Oficina Anticorrupción (OA) las Declaraciones Juradas del ex subsecretario General de la Presidencia.  En el escrito presentado, se…

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Piden que los abogados en causas de lavado revelen quién les paga

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La UIF les dio 10 días a los letrados para informar el origen de los honorarios percibidos. La Unidad de Información Financiera (UIF) comenzó el envío de cartas a abogados defensores en causas de lavado de dinero, corrupción, narcotráfico y trata de personas para que informen quienes abonan sus honorarios. Desde el momento en que reciben la notificación, los letrados tiene diez días para declarar el importe de los honorarios percibidos y los que hayan pactado o estén pendientes de cobro por su tarea profesional. Los abogados deberán indicar el número…

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Investigan a Moyano por compras de propiedades irregulares

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Intentarán averiguar si hubo lavado de dinero utilizando las empresas de sus hijastros para la compra de dos viviendas en Parque Leloir El líder del gremio Camioneros, Hugo Moyano, es ahora investigado por presunto lavado de dinero en la compra de propiedades. El Juzgado Federal N°3 de Morón, a cargo del juez Néstor Barral abrió un expediente a causa de una denuncia referida a la adquisición irregular de dos viviendas exclusivas en la zona de Parque Leloir que involucran al sindicalista. La acusación a Moyano tiene su raíz en que…

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Excarcelaron a Boudou en la causa por lavado de dinero

NdA

La Cámara Federal Porteña resolvió su excarcelación en la causa por enriquecimiento ilícito pero deberá esperar hasta la audiencia de mañana por el caso de los viáticos «truchos» El exvicepresidente Amado Boudou y su socio, José María Núñez Carmona, fueron excarcelados en la causa en la que estaban detenidos que los involucra a ambos en supuesto lavado de activos. Sin embargo, el ex funcionario kirchnerista permanecerá en prisión preventiva por otra causa penal que lo acusa de facturaciones falsas de gastos de viajes La sala de feria del Tribunal de…

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Allanaron una concesionaria que está a nombre de la esposa de Balcedo

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La concesionaria sólo tiene un cliente y está integrada por personas de bajos ingresos El juez federal Ernesto Kreplak ordenó este lunes un allanamiento en la concesionaria de autos de La Plata «El Chaqueñito», un comercio que sería propiedad de Marcelo Balcedo, el gremialista detenido el jueves pasado en su chacra en Uruguay, acusado de realizar millonarias transacciones económicas sin justificación en nombre de su sindicato, SOEME. Al menos dos de los 14 autos de alta gama secuestrados en la mansión del sindicalista cerca de Punta del Este, están a…

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