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Moyano deberá declarar acusado de presunto lavado de dinero

17 mayo, 201817 mayo, 2018 NdA

La investigación lo apunta como sospechoso por la compra irregular de terrenos en la localidad de La Falda La Justicia Federal de Córdoba citó al líder camionero para el próximo 31 de mayo: debe prestar declaración indagatoria como sospechoso en una causa por lavado de dinero y defraudación vinculada a operaciones de compra de terrenos en la localidad de La Falda. Además el magistrado citó a Paulo Villegas. En el mes de diciembre de 2017, Moyano, junto a otras personas, fue imputado por lavado de dinero y defraudación, en relación con la…

Chicho Serna negó estar involucrado con el narcotráfico

16 mayo, 2018 NdA

El ex jugador de Boca Juniors presentó un escrito ante el magistrado en el cual admitió que vendió propiedades al presunto jefe de la banda, pero se desvinculó de las operaciones posteriores. En 10 días el juez Néstor Barral deberá decidir si lo procesa, sobresee o dicta falta de mérito.

Indagan a la viuda y al hijo de Pablo Escobar por lavado de dinero

14 mayo, 2018 NdA

María Isabel Santos y Sebastián Marroquín son acusados de haber cometido dos hechos entre 2011 y 2012.

Allanan la sede de Independiente por la causa de lavado contra los Moyano

2 mayo, 20182 mayo, 2018 NdA

Es por la investigación del desvío de fondos de las arcas del club Independiente a empresas relacionadas al sindicato de Camioneros Por orden del juez federal Luis Armella, se realiza un allanamiento en la sede social del club Independiente, en la Avenida Mitre. El magistrado de Quilmes lleva adelante la causa que investiga un presunto “lavado de activos” dentro de la institución, en donde aparecen muy complicados Hugo Moyano y Pablo Moyano (presidente y vicepresidente respectivamente del club). Hace unos días, el juez había ordenado allanar una financiera vinculada al extesorero del club, Fabio Fernandez, en…

Cristóbal López y Lázaro Báez podrán ser citados a otra indagatoria

30 abril, 20182 mayo, 2018 NdA

Se investiga una millonaria operación entre ambos empresarios de un enorme terreno en Comodoro Rivadavia.

Levantan el secreto bancario de una causa por lavado de dinero contra los Moyano

25 abril, 2018 NdA

Se trata de transferencias millonarias sospechosas entre Camioneros y empresas privadas como OCA El juez en lo penal Económico Rafael Caputo dispuso el levantamiento del secreto bancario sobre los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano por el presunto delito de lavado de dinero. La causa investiga transferencias sospechosas entre Camioneros y empresas privadas como OCA. La investigación surge a partir de una denuncia formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), tras recibir un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF). En el informe se…

Balcedo pidió que se cierre la causa en Uruguay

24 abril, 2018 NdA

La abogada del sindicalista solicitó que la justicia uruguaya deje de investigarlo a él como a su esposa por lavado de dinero al considerar que el caso debe tramitarse en la Justicia argentina.

Citan a indagatoria a la viuda e hijo de Pablo Escobar y a Mauricio Serna

20 abril, 201820 abril, 2018 NdA

El juez Barral, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, citó a María Isabel Santos para el 3 de mayo, al exfutbolista para el 4 de mayo y a Juan Sebastián Marroquín Santos par el 14 de mayo.

Prorrogan por un año la prisión preventiva de Jorge Chueco

19 abril, 2018 NdA

El Tribunal Oral Federal N° 4 de la Capital dispuso extender la reclusión del ex abogado de Lázaro Báez, en la causa por lavado de activos, donde será juzgado junto con el empresario.

Los hijos de Báez eran beneficiarios de una cuenta de La Rosadita

10 abril, 201829 abril, 2018 NdA

RUTA DEL DINERO K – Así lo confirmaron desde Suiza. Están vinculados a la financiera Helvetic Service Group, dato que complicaría su situación judicial.