Lo ordenó el juez Ercolini, también fueron convocados Fabián de Sousa y Osvaldo Sanfelice, entre otros.
Leer másCitan a indagatoria a Cristóbal López y sus hijos en una causa por lavado de dinero
Etiqueta: lavado de dinero
Aníbal Fernández apuntó contra Abal Medina tras su confesión
“Se confiesa autor de delito de lavado de dinero”, sostuvo el ex funcionario. El otro ex jefe de Gabinete aseguró haber recibido «dinero en negro de empresarios» para la campaña electoral del 2013.
Leer másMoyano viajó a Córdoba y declaró en una causa por lavado de dinero
El líder sindical presentó un escrito y no respondió preguntas. El líder de Camioneros Hugo Moyano está en Córdoba para declarar ante el juez federal Alejandro Sánchez Freytes, en una causa por lavado de dinero y defraudación. El sindicalista ingresó minutos después de las 10 al despacho del titular del juzgado federal número 2 de Córdoba, que lleva adelante la causa por operaciones inmobiliarias que fueron denunciadas ante la Unidad de Investigación Financieras (UIF). Moyano presentó un escrito, no respondió preguntas y se fue poco después de las 11. En…
Leer másLa cocinera de De Vido negó haber participado de lavado de dinero
Nélida Caballero presentó un escrito ante el juez Rodríguez y se negó a contestar preguntas.
Leer másEximieron de prisión a la diputada Ayala pero estudian su desafuero
La dirigente de Cambiemos está procesada en una causa por presunto lavado de dinero en Chaco. Este lunes fue internada de urgencia por un episodio de «abdomen agudo».
Leer másLavado de dinero: Lázaro Báez y Cristóbal López fueron citados a declarar
La citación del ex dueño de Indalo es para el viernes 15 de junio, mientras que el santacruceño fue llamado para el lunes 18.
Leer másMoyano solicitó que se anule su llamado a indagatoria en Córdoba
Es por una causa de lavado de dinero. Consideró que se trata de un «mecanismo maquiavélico que procura que la sociedad pierda la esperanza en sus líderes” La defensa del sindicalista Hugo Moyano presentó un pedido ante el Juzgado Federal N°2 de Córdoba para anular la indagatoria por lavado de dinero del próximo 31 de mayo. La causa se basa en la compra de cinco terrenos en la localidad cordobesa de La Falda. En 2013, Camioneros pagó entre cinco y seis millones de pesos por los terrenos, cuando los anteriores compradores habían…
Leer másRegistraron presuntas maniobras de lavado de dinero en el financiamiento de la campaña 2015 de Scioli
La Justicia investiga «una maniobra para inyectar en el mercado dinero que estaba en negro”, según explicó la abogada de Elisa Carrió, quien es la autora de la denuncia El financiamiento de la campaña presidencial de Daniel Scioli en 2015 continúa brindando episodios judiciales, a través de la denuncia presentada por las diputadas Elisa Carrió y Paula Oliveto. El foco está puesto sobre los “recaudadores” del ex gobernador y Luis Alberto Peluso, exinterventor de Loterías y Casino de la Provincia de Buenos Aires, es uno de los señalados. La Unidad de…
Leer másMoyano deberá declarar acusado de presunto lavado de dinero
La investigación lo apunta como sospechoso por la compra irregular de terrenos en la localidad de La Falda La Justicia Federal de Córdoba citó al líder camionero para el próximo 31 de mayo: debe prestar declaración indagatoria como sospechoso en una causa por lavado de dinero y defraudación vinculada a operaciones de compra de terrenos en la localidad de La Falda. Además el magistrado citó a Paulo Villegas. En el mes de diciembre de 2017, Moyano, junto a otras personas, fue imputado por lavado de dinero y defraudación, en relación con la…
Leer másChicho Serna negó estar involucrado con el narcotráfico
El ex jugador de Boca Juniors presentó un escrito ante el magistrado en el cual admitió que vendió propiedades al presunto jefe de la banda, pero se desvinculó de las operaciones posteriores. En 10 días el juez Néstor Barral deberá decidir si lo procesa, sobresee o dicta falta de mérito.
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