La Justicia realizó procedimientos en las sedes del Banco Industrial y el Banco Hipotecario, en el microcentro porteño. Busca documentación sobre el respaldo financiero que ambas entidades habrían brindado a la empresa vinculada al financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia.
La investigación judicial sobre Sur Finanzas y Ariel Vallejo sumó este lunes nuevos procedimientos. La Justicia federal de Lomas de Zamora ordenó allanar dos entidades bancarias del centro porteño para obtener documentación sobre las operaciones financieras vinculadas con la empresa del financista, investigado por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
Según pudo saber Notas de Actualidad, los operativos se llevaron adelante en las sedes del Banco Industrial S.A. y el Banco Hipotecario, por orden del juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte. El objetivo es determinar qué participación tuvieron ambas entidades en el respaldo financiero que recibían Vallejo y Sur Finanzas.
Según informaron fuentes judiciales, los procedimientos se realizaron en una sucursal del Banco Industrial ubicada sobre la avenida Santa Fe al 800 y en otra del Banco Hipotecario, en Reconquista al 100.
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Por qué allanaron el Banco Industrial y el Banco Hipotecario
Los allanamientos buscan reunir documentación que permita reconstruir las operaciones entre las entidades bancarias y Sur Finanzas. La Justicia intenta establecer qué tipo de respaldo financiero recibía la empresa de Vallejo y cuál fue el papel de los bancos en esos movimientos.
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En la investigación también aparece el nombre de Andrés Meta, dueño del Banco Industrial. De acuerdo con la información publicada, la entidad habría funcionado como soporte financiero de Sur Finanzas. Sin embargo, a comienzos de diciembre del año pasado, Meta cerró su cuenta en la financiera luego de una alerta por operaciones sospechosas.
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La causa también analiza los contratos de sponsoreo y financiación que Sur Finanzas firmó con distintos clubes del fútbol argentino. En ese marco, ya se realizaron allanamientos en 18 clubes y en la propia AFA, como parte de las medidas destinadas a reunir pruebas sobre el funcionamiento de la estructura investigada.
Ariel Vallejo, detenido en la causa Sur Finanzas
Los nuevos procedimientos se producen mientras Vallejo permanece detenido por orden del juez Rodríguez Ponte. El magistrado dispuso su arresto luego de considerar que el financista había incumplido las condiciones que debía respetar para continuar el proceso judicial en libertad.
Entre las obligaciones impuestas figuraban presentarse durante los primeros días de cada mes en el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal e informar cualquier modificación de su domicilio. Según la resolución judicial, Vallejo tampoco habría cumplido con la orden de entregar una serie de vehículos que se encontraban embargados en el expediente.
Al fundamentar la decisión, el juez sostuvo que el incumplimiento de esas medidas configuraba un riesgo concreto de fuga. Por ese motivo, rechazó el pedido de excarcelación y la posibilidad de otorgarle prisión domiciliaria.
Qué dijo Vallejo sobre su relación con Chiqui Tapia
El vínculo entre Ariel Vallejo y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, también forma parte del contexto público de la investigación. En 2023, el financista había hablado sobre su relación con el dirigente y el financiamiento que brindaba a instituciones deportivas.
“Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación”, había declarado Vallejo.
Además de los allanamientos y la detención del empresario, el juez Rodríguez Ponte citó a indagatoria a otras 21 personas y 17 sociedades presuntamente vinculadas con la estructura investigada.
La causa continúa en etapa de investigación y busca determinar el alcance de las operaciones financieras de Sur Finanzas, así como las responsabilidades de las personas y entidades que habrían participado en ellas.
