El expediente llegó a Comodoro Py y quedó en manos de la jueza federal María Servini, que deberá definir si acepta la competencia.
Una nueva causa judicial volvió a poner en el centro de la escena a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y a su tesorero, Pablo Toviggino. La investigación apunta a un presunto esquema de lavado de activos y abrió una nueva disputa sobre qué fuero debe investigar los movimientos de dinero denunciados.
Según pudo saber Notas de Actualidad, el expediente llegó a los tribunales federales de Comodoro Py luego de que el juez en lo Penal Económico Diego Amarante considerara que la investigación corresponde a la Justicia Federal.
Por sorteo, la causa quedó a cargo de la jueza María Servini, quien ahora deberá resolver si acepta intervenir en el expediente.
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¿De qué se trata la nueva causa contra Tapia y Toviggino?
La denuncia fue presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien planteó, a partir de información publicada por distintos medios, la posible existencia de un circuito destinado a lavar fondos vinculados con la AFA.
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Según la hipótesis denunciada, se trataría de dinero proveniente del exterior, particularmente de Estados Unidos y España, que habría ingresado a la Argentina y luego sido derivado hacia distintas empresas mediante financieras ubicadas en el microcentro porteño.
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La denuncia también menciona movimientos que posteriormente habrían terminado vinculados con estudios jurídicos y un domicilio relacionado con Toviggino.
Se trata, por ahora, de una investigación en curso y de una hipótesis denunciada, por lo que será la Justicia la que deberá determinar si existió efectivamente un delito y quiénes serían eventualmente responsables.
La disputa por el tribunal que debe investigar
Uno de los puntos centrales del expediente es determinar qué fuero judicial debe intervenir.
La causa había comenzado en el juzgado de Diego Amarante, en el fuero Penal Económico. Sin embargo, el magistrado entendió que el presunto lavado de dinero corresponde a la competencia de la Justicia Federal.
La Fiscalía había planteado inicialmente que el expediente debía ser investigado por el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, donde también se tramita la investigación relacionada con la mansión de Pilar atribuida a Toviggino.
La intención era que ambos expedientes pudieran avanzar de manera conjunta debido a sus posibles conexiones.
Sin embargo, esa posibilidad quedó nuevamente en discusión después de distintas decisiones judiciales sobre la competencia.
El antecedente de la mansión de Pilar
El caso está directamente relacionado con otra investigación que tiene como protagonista a Toviggino y que involucra una mansión ubicada en Pilar.
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió recientemente que esa investigación debía continuar en la Justicia Federal de Campana. El tribunal consideró que el delito de lavado de activos corresponde al fuero federal y no al Penal Económico, una definición que terminó teniendo impacto sobre la nueva denuncia.
A partir de ese antecedente, Amarante sostuvo que, cuando se investiga un presunto delito de lavado de activos sin otro delito que corresponda específicamente al fuero Penal Económico, la competencia debe quedar en manos de la Justicia Federal.
¿Por qué la causa llegó a Comodoro Py?
El juez Amarante también analizó el lugar donde presuntamente se habría desarrollado el circuito denunciado.
De acuerdo con la denuncia, los fondos habrían ingresado a través de financieras ubicadas en el microcentro porteño. Además, otros domicilios mencionados en la presentación también estarían dentro de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ese motivo, el magistrado entendió que la investigación debía pasar a los tribunales federales porteños.
Tras el sorteo correspondiente, el expediente quedó en el juzgado federal de María Servini, en Comodoro Py.
Ahora será la magistrada quien deberá determinar si acepta la competencia o si plantea algún tipo de objeción.
Una nueva disputa judicial alrededor de la AFA
La llegada de este expediente a Comodoro Py suma un nuevo capítulo a las distintas investigaciones judiciales que involucran a dirigentes de la AFA.
La discusión sobre qué tribunal debe investigar las causas vinculadas con Tapia y Toviggino adquirió especial relevancia en las últimas semanas y podría incluso llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Mientras tanto, la nueva denuncia por presunto lavado de activos deberá atravesar las distintas instancias judiciales antes de determinar si las sospechas planteadas tienen sustento y si existen responsabilidades penales.
Por ahora, el expediente se encuentra en una etapa preliminar y la Justicia deberá definir primero quién tiene competencia para investigarlo.
