La mujer operó entre 2014 y 2017 y afectó a unas 128.000 personas.
El Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, condenó este martes a 11 años y ocho meses de prisión a Zhimin Qian, una ciudadana china apodada la “diosa de la riqueza”, por ser la mente maestra de una estafa multimillonaria basada en Bitcoin que operó entre 2014 y 2017 y afectó a unas 128.000 personas.
El fraude, presentado como un esquema Ponzi que prometía retornos de hasta el 300%, recaudó miles de millones de dólares en China, gran parte de los cuales fueron convertidos a criptomonedas.
Qian, también conocida como Yadi Zhang, huyó de China en 2017 y permaneció prófuga en el Reino Unido durante casi seis años, hasta ser detenida en 2024 en la ciudad de York. Durante la investigación, la Policía Metropolitana británica confiscó 61.000 bitcoins, valuados en más de 5.000 millones de libras esterlinas (6.600 millones de dólares), considerada la mayor incautación de criptomonedas de la historia.
En septiembre, Qian se declaró culpable de posesión y transferencia de bienes de procedencia criminal. Al dictar la sentencia, la jueza Sally-Ann Hales calificó los delitos como “altamente sofisticados” y sostuvo que el motivo de la acusada fue “pura codicia”.
Según la investigación, Qian llevó una vida de lujo en Londres, donde alquiló una casa en Hampstead por 17.000 libras mensuales, compró relojes y joyas por más de 160.000 dólares y se presentó como empresaria del rubro joyero. Su cómplice Jian Wen fue condenada en 2023 a seis años y ocho meses de prisión.
En el mismo proceso, otro implicado, el malasio Seng Hok Ling (47 años), recibió una pena de cuatro años y once meses de cárcel por transferencia de bienes de origen ilícito. Su seguimiento permitió finalmente la captura de Qian.
El jefe del comando de delitos económicos y cibernéticos de la Policía Metropolitana, Will Lyne, describió el operativo como una de las investigaciones “más grandes y complejas” realizadas por la fuerza.
El Tribunal Superior de Londres continúa analizando los mecanismos para un plan de compensación a las víctimas, que podrían superar las 1.300 personas. Autoridades del Reino Unido y de China mantienen la cooperación judicial internacional para recuperar los activos vinculados al fraude.
