Uno por uno, todos los involucrados en la causa y el rol que les atribuyen en el lanzamiento y derrumbe de la criptomoneda.
La causa por el caso $LIBRA sigue en etapa preliminar, pero ya tiene identificadas a 16 personas que habrían participado en el lanzamiento y posterior colapso de la criptomoneda. Aunque todavía no hubo llamados a indagatoria, la investigación logró reconstruir la distribución de roles y el grado de intervención de cada uno de los implicados.
La individualización de los sospechosos surge de un informe elaborado por la Comisión Libra de la Cámara de Diputados y de los pedidos de indagatoria impulsados por las querellas que encabezan Juan Grabois y el inversor damnificado Martín Romeo.
Caso $LIBRA: por qué Novelli buscó una sospechosa financiera en California tras el posteo de Milei
El expediente está a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano, quien aún no definió si avanzará con las indagatorias.
Quiénes son los implicados y qué rol les atribuyen
Entre los señalados aparece el presidente Javier Milei, a quien las querellas consideran un actor central para generar confianza en el público inversor. Sostienen que habría permitido el uso de su figura presidencial como respaldo del proyecto, ignorado advertencias sobre los organizadores y coordinado la publicación del tuit que actuó como “gatillo” del colapso del token. También le atribuyen acciones de encubrimiento.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue señalada con un rol jerárquico dentro del presunto esquema. Según la acusación, habría facilitado accesos a la Casa Rosada, mantenido comunicaciones en tiempo real durante el lanzamiento y coordinado maniobras de control de daños y ocultamiento de rastros.
La estafa $Libra vuelve a sacudir al Gobierno con nuevas acusaciones
El empresario Mauricio Novelli, vinculado a emprendimientos cripto y organizador del evento Tech Forum, es apuntado como principal organizador de un esquema transnacional. Se le atribuye la captación de inversores, la manipulación financiera del token y la destrucción de evidencia.
En esa misma línea, Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), es considerado una pieza clave en la llamada “infiltración estatal”, mientras que Manuel Terrones Godoy, socio de Novelli, habría actuado como ejecutor financiero y partícipe en maniobras de encubrimiento.
También figura el exjefe de asesores presidenciales Demian Reidel, acusado de haber tenido conocimiento previo de la maniobra, y el vocero Manuel Adorni, a quien una querella le atribuye haber aportado validación institucional al proyecto.
El entramado internacional y el rol técnico
En el plano internacional, el empresario Hayden Davis, titular de Kelsier Group, es señalado como el arquitecto principal y financista del esquema. Según la investigación, habría diseñado la maniobra, financiado su desarrollo y coordinado tanto la inyección como el retiro de liquidez del token.
Caso $LIBRA: Mauricio Novelli habría cobrado a Hayden Davis para acercarlo a Milei
El CEO de CUBE Group, Bartosz Lipinski, aparece como el responsable técnico, encargado del desarrollo del código y de los algoritmos utilizados para ejecutar el vaciamiento desde el exterior.
Por su parte, Chyi Haur Peh, vinculado a KIP Protocol, es mencionado como otro actor técnico clave, que habría aportado infraestructura y participado en la operatoria de drenaje de liquidez.
Circuito financiero y presunto encubrimiento
El presidente de la CNV, Roberto Silva, fue acusado de haber facilitado o tolerado el accionar del grupo desde su rol institucional, mientras que María Pía Novelli habría tenido el control de la tesorería, cuentas offshore y facturación internacional.
En tanto, María Alicia Rafaele, madre de los Novelli, fue señalada como parte del circuito logístico, prestando su identidad y domicilio para movimientos financieros.
La investigación también apunta a operadores y presuntas “mulas financieras”, como Favio Camilo Rodríguez Blanco, quien habría realizado compras anticipadas del token con información privilegiada; Orlando Rodolfo Mellino, acusado de triangular millones de dólares; y Matías Mario Mudry, señalado como responsable de convertir los fondos en dinero en efectivo en el mercado paralelo.
Una causa en desarrollo
A pesar del nivel de detalle alcanzado en la reconstrucción de los hechos, la causa aún se encuentra en una fase inicial. El fiscal Eduardo Taiano deberá definir si las pruebas reunidas alcanzan para avanzar con indagatorias formales.
Mientras tanto, el caso $LIBRA suma nuevos elementos que buscan determinar si existió un esquema coordinado para captar inversores, manipular el mercado y retirar fondos de manera fraudulenta, en un contexto que combina actores políticos, técnicos y financieros a nivel local e internacional.
