La denuncia la realizó la AFIP por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. Durante años, los dos lugares estuvieron vinculados a Cristóbal López.
Luego de las denuncias de la AFIP, el juez en lo penal económico Galván Greenway ordenó un allanamiento en el Hipódromo de Palermo y el Casino flotante que estuvieron vinculados durante años al empresario Cristóbal López. Fuentes judiciales y de las empresas dicen que la causa es «contra los jugadores y no contra las compañías».
Los operativos son encabezados por expertos del Departamento de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, agentes de la AFIP y del Ministerio de Seguridad de la Nación, investigan supuesta evasión de unos 30 millones de pesos y lavado de activos.
Greenway solicitó información «sobre apostadores que habiendo realizado apuestas hayan recibido premios durante los años 2013 a 2015». «Las empresas de las salas hacen saber que la causa nada tiene que ver con sus operaciones y por el contrario colaboran totalmente con las autoridades», dijo.
El foco es en presuntas maniobras de evasión con el pago de premios no documentados y cuentas corrientes de jugadores sin registrar, en los períodos antes mencionados.
