El expediente también involucra presuntas irregularidades y movimientos de dinero en el exterior.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) consiguió un avance judicial importante en la disputa por la causa que investiga la compra de una lujosa mansión en Pilar. Sin embargo, el frente judicial continúa abierto y Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino siguen bajo la lupa, especialmente por la investigación que se desarrolla en Miami.
Según pudo saber Notas de Actualidad, la causa por la propiedad, que quedó vinculada a una serie de investigaciones sobre el manejo de fondos de la AFA en el exterior, podría regresar al juzgado de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.
La decisión volvió a poner el foco sobre una investigación que durante los últimos meses atravesó diferentes tribunales y que todavía no determinó la situación procesal de los principales dirigentes de la entidad.
AFA bajo la lupa: la Justicia de EEUU analiza una causa penal contra Chiqui Tapia y Pablo Toviggino
La causa por la mansión de Pilar y el rol de la AFA
La investigación comenzó a tomar mayor relevancia después de que se conocieran presuntas maniobras relacionadas con fondos de la AFA administrados en Estados Unidos.
Uno de los puntos centrales del expediente es la compra de una mansión en Pilar, propiedad que quedó vinculada a personas relacionadas con la dirigencia del fútbol argentino. Durante la investigación también aparecieron sociedades, transferencias y contratos que son analizados por la Justicia para determinar si existieron irregularidades.
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El expediente pasó por distintos juzgados y cámaras. En junio, la Cámara en lo Penal Económico había decidido apartar a González Charvay y enviar la causa a la jueza María Verónica Straccia, quien posteriormente delegó la investigación en el fiscal Claudio Navas Rial.
Sin embargo, el recorrido judicial volvió a cambiar.
La causa podría regresar al juzgado de Campana
La Cámara de Casación Penal intervino nuevamente en la disputa por la competencia y determinó que la Cámara Federal de San Martín deberá definir qué tribunal continuará con el expediente.
De esta manera, la causa podría regresar al juzgado de Campana, una posibilidad que había sido anticipada durante los últimos meses.
El movimiento judicial generó nuevas expectativas sobre el futuro de una investigación que, hasta ahora, no avanzó de manera significativa contra los principales dirigentes de la AFA.
Entre los elementos cuestionados aparecen las pericias contables realizadas durante los primeros meses y la falta de citaciones a algunas de las personas señaladas como posibles testaferros.
Las pruebas que quedaron bajo análisis
La investigación también incorporó distintos elementos vinculados con la mansión de Pilar.
Entre ellos aparecen fotografías, documentos, conversaciones y registros digitales que podrían aportar información sobre los vínculos entre los involucrados.
Uno de los elementos mencionados en el expediente es un pendrive que contenía información extraída del teléfono de Juan Pablo Beacon, quien había sido mano derecha de Toviggino.
De ese dispositivo surgieron chats, documentos y videos que mostraban, entre otras cosas, fajos de dólares. También se habían difundido imágenes que vinculaban directamente a Toviggino con la propiedad de Pilar y que dieron lugar a sospechas sobre un supuesto intento de retirar o modificar elementos antes de los allanamientos.
La Justicia deberá determinar ahora qué valor tienen esas pruebas y si permiten avanzar sobre las responsabilidades de los involucrados.
La investigación en Miami que preocupa a la dirigencia
Más allá de la causa argentina, existe otro frente judicial que genera especial atención dentro de la AFA: la investigación que lleva adelante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El expediente analiza movimientos de dinero vinculados con la asociación y empresas radicadas en Miami.
La pesquisa busca determinar si pudieron haberse cometido delitos bajo jurisdicción estadounidense, entre ellos un posible lavado de activos y fraude a través del sistema bancario norteamericano.
El foco está puesto en presuntos desvíos de fondos mediante contratos y facturación que son considerados irregulares por los investigadores.
Leandro Petersen, una pieza clave
Uno de los nombres que aparece en la investigación estadounidense es el de Leandro Petersen, quien durante años estuvo al frente del área comercial y de Marketing de la AFA.
Petersen dejó su cargo después de nueve años y, desde entonces, su nombre quedó relacionado con distintas versiones sobre la investigación.
Aunque negó ser el denominado “testigo X”, en los tribunales de Miami circuló la posibilidad de que sus abogados estuvieran negociando un acuerdo con la Fiscalía.
Si esa negociación avanzara, podría convertirse en un elemento relevante para la investigación sobre el manejo de fondos de la AFA.
Tapia y Toviggino, bajo presión judicial
Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, enfrentan así distintos frentes judiciales.
Mientras en Argentina continúa la disputa por el juzgado que deberá investigar la mansión de Pilar, en Estados Unidos avanza una pesquisa mucho más reservada sobre los movimientos financieros vinculados con la AFA.
Por ahora, no existe una resolución judicial que determine la responsabilidad penal de Tapia o Toviggino en las maniobras investigadas.
Sin embargo, la combinación de ambos expedientes mantiene bajo presión a la conducción del fútbol argentino y podría generar nuevas consecuencias si la Justicia estadounidense logra avanzar sobre los movimientos de dinero y los contratos investigados.
Un escenario que puede complicar a la AFA
La disputa por la competencia judicial en Argentina representa apenas una parte del problema para la dirigencia de la AFA. El verdadero desafío podría encontrarse en Miami, donde la investigación avanza con un alto nivel de reserva y busca reconstruir cómo se administraron y transfirieron determinados fondos vinculados con la asociación.
Mientras tanto, la causa por la mansión de Pilar vuelve a quedar en el centro de la escena y podría regresar al juzgado que originalmente reclamó su competencia.
El futuro de ambos expedientes será clave para determinar si las investigaciones finalmente avanzan sobre los principales responsables o si vuelven a quedar atrapadas en una disputa entre tribunales.
