La oficina regulatoria investiga la utilización de SIMIs falsas por parte de empresas y entidades bancarias para girar divisas al exterior de manera ilegal. La Dirección Nacional de Aduanas encabezó hoy 18 allanamientos a bancos y empresas por una causa en la que se investiga el posible delito de fuga de divisas por un valor del orden de los US$400 millones a través de SIMIs apócrifas. El Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) es una composición de trámites por el cual se pide la autorización para compras en el…
Leer másFuerte operativo de Aduana: allanaron 18 bancos por una supuesta fuga de US$400 millones
