secreto bancario archivos - Notas de Actualidad

Levantan el secreto bancario de una causa por lavado de dinero contra los Moyano

25 abril, 2018 NdA

Se trata de transferencias millonarias sospechosas entre Camioneros y empresas privadas como OCA El juez en lo penal Económico Rafael Caputo dispuso el levantamiento del secreto bancario sobre los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano por el presunto delito de lavado de dinero. La causa investiga transferencias sospechosas entre Camioneros y empresas privadas como OCA. La investigación surge a partir de una denuncia formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), tras recibir un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF). En el informe se…

Ordenan levantar el secreto bancario de Hugo Moyano, su mujer y sus hijos

14 febrero, 201815 febrero, 2018 NdA

Lo decidió el juez federal de Morón, Néstor Barral, en el marco de una causa donde es investigado por presunto lavado de dinero. La medida ordenada por el magistrado incluye al líder de Camioneros, Hugo Moyano, su hijo Pablo, su mujer Liliana Zulet, y sus hijastros Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet, en el marco de una causa donde se los investiga por un presunto lavado de dinero. El levantamiento del secreto fiscal y bancario permite que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Administración Federal de…