En dicha causa están implicados el empresario Lázaro Báez, sus cuatro hijos, Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar, entre otros.
Leer másEl juicio oral por “La ruta del dinero K” comenzará el 30 de octubre
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La ruta del dinero K: Cristina fue citada a indagatoria por primera vez
El juez Casanello hizo lugar a la medida que había ordenado la Cámara federal porteña. La ex mandataria deberá presentarse el 18 de septiembre.
Leer másProcesan a Ricardo Echegaray acusado de encubrir a Lázaro Báez
Echegaray es el primer ex funcionario que forma parte de la causa conocida como La Ruta del Dinero K, acusado de haber encubierto a Austral Construcciones El juez federal Sebastián Casanello procesó por presunto encubrimiento al ex titular de AFIP Ricardo Echegaray, en la causa por lavado de dinero contra el constructor santacruceño Lázaro Báez. Echegaray es el primer ex funcionario que forma parte de la causa conocida como La Ruta del Dinero K, acusado de haber encubierto a Austral Construcciones, principal empresa de los Báez, en los orígenes del lavado de…
Leer másProrrogan por un año la prisión preventiva de Jorge Chueco
El Tribunal Oral Federal N° 4 de la Capital dispuso extender la reclusión del ex abogado de Lázaro Báez, en la causa por lavado de activos, donde será juzgado junto con el empresario.
Leer másLázaro Báez pidió no ir a juicio hasta que incluyan a Cristina Kirchner
El dueño de Austral Construcciones no quiere que el Tribunal Oral inicie las instancias del juicio oral sin incluir a la ex mandataria en las audiencias.
Leer másA dos años de su detención, Lázaro Báez pidió nuevamente su libertad
El Tribunal Oral Federal Oral 4 debe juzgarlo y el próximo 5 de abril vence el plazo permitido de prisión preventiva. Tras dos años detenido con prisión preventiva, Lázaro Báez pidió este miércoles que lo liberen en la causa que es acusado por lavado de dinero, conocida como “La Ruta del Dinero K”. Aunque la ley establece ese plazo como máximo para efectuarse el juicio, existe la opción de prorrogarla por otro año más. El escrito en el cual piden la excarcelación de Báez fue presentado por su abogado defensor, Esteban Balian, que argumentó que no existe peligro…
Leer másFariña: “La relación real de Lázaro Baéz era con Néstor»
El ex financista volvió a hablar de su participación en el lavado de dinero de la obra pública y aseguró que la llamada Ruta del Dinero K «debería juzgarse en conjunto con Los Sauces y Hotesur”.
Leer másRuta del Dinero K: citan a los representantes de Tevez y Heinze
Tendrán que dar detalles sobre las transacciones por las que ambos futbolistas enviaron dólares a una cuenta en Suiza que beneficiaba a los Báez.
Leer másInvalidan al tribunal que tenía que juzgar a Cristina en tres causas
Las investigaciones judiciales de la Ruta del dinero K, corrupción en la obra pública y el encubrimiento del atentado a la AMIA, -que pesan sobre la senadora- habían sido asignadas antes de que el tribunal sea habilitado. Ahora deberán volver a sortearse.
Leer másRuta del Dinero K: se complica Martín Báez y podrían pedir su arresto
La Justicia suiza asegura que en el año 2015 los hijos del empresario detenido viajaron a ese país para derivar dinero de cuentas bancarias.
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