Etiqueta: Ruta del dinero K

Ruta del dinero K: la sentencia contra Lázaro Baez sería en 2020

NdA

Los jueces deberán decidir otra vez sobre su prisión preventiva, que la prórroga vence el 5 de diciembre. A casi un año del inicio del juicio por “la ruta del dinero K”, ya declararon 90 personas y todavía restan otras 34. Recién en noviembre, el juicio entraría en etapa de alegatos. Con 4 acusadores y 27 imputados, se descarta que esa instancia demorará al menos dos meses, salvo que el TOF 4 decida imprimirle otro vértigo al juicio, sumando más audiencias semanales. De esta manera, la sentencia que involucra al empresario Lázaro…

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Revocan procesamiento y dictan la falta de mérito a Ricardo Echegaray

NdA

El extitular de la AFIP está investigado por supuesto encubrimiento agravado y violación de deberes vinculados a los delitos cometidos. La Cámara Federal porteña revocó el procesamiento y dictó la falta de mérito al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray en la causa conocida como la “ruta del dinero K”, en la que es investigado por supuesto encubrimiento agravado y violación de deberes vinculados a los delitos cometidos y por la que está preso el empresario Lázaro Báez. La decisión de la sala II del Tribunal de Apelaciones también incluyó al…

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«Ruta del dinero K»: Lázaro Báez contrató un nuevo abogado

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El empresario kirchnerista se quedó sin defensor de manera circunstancial. Víctor Hortel sufrió un ACV y su codefensor, Esteban Balian, renunció en los últimos días.  Lázaro Báez designó temporalmente al abogado José Velázquez, que también defenderá a su hija Luciana. El empresario kirchnerista se quedó sin defensor de manera circunstancial. Víctor Hortel sufrió un ACV y su codefensor, Esteban Balian, renunció en los últimos días. Su nuevo defensor en la causa por la Ruta del Dinero K, tiene entre su curriculum que fue abogado Mario Segovia, más conocido como «El Rey de la Efedrina». El…

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Ruta del dinero K: investigan la compra de inmuebles en Uruguay

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El empresario arrepentido Ernesto Clarens fue citado por la Justicia uruguaya que podría viajar a partir de un acuerdo de cooperación internancional. La Justicia uruguaya investiga cuatro propiedades del empresario argentino Ernesto Clarens ubicadas en un barrio privado en Carmelo, en el marco de la causa conocida como la Ruta del Dinero K, las cuales fueron embargadas en febrero de este año. Ernesto Clarens, es considerado como uno de los actores principales en el posible esquema de lavado de dinero procedente de las coimas, y fue quien realizó más de 160…

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Ruta del Dinero K: piden que Lázaro Báez siga detenido hasta finalizar el juicio

NdA

Así lo solicitó el fiscal federal Abel Córdoba ya que está por vencerse la prisión preventiva por la cual el empresario está detenido desde 2016. A punto de vencerse la prisión preventiva por la cual está detenido desde abril de 2016 por lavado de dinero, el fiscal federal Abel Córdoba pidió que el empresario Lázaro Báez siga detenido hasta finalizar el juicio por “La ruta del dinero K”. Ante el Tribunal Oral Federal 4 que lleva adelante el juicio oral y público desde principio de este año, y luego de evaluar…

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