Etiqueta: ricardo echegaray

Continúa la causa por la valija de Antonini Wilson y suma dos sospechosos: De Vido y Echegaray

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El expediente no prescribió luego de que se decidiera archivar la causa Una semana después de que el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola decidiera archivar la causa que investigaba la famosa valija de Antonini Wilson con casi 800 mil dólares que intentó ingresar al país sin declarar en 2007, finalmente el expediente no prescribió y fuentes judiciales advierten con la indagación de otros sospechosos: Julio De Vido y Ricardo Echegaray. Diez años y diez meses pasaron desde que la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) María…

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Procesan a Ricardo Echegaray acusado de encubrir a Lázaro Báez

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Echegaray es el primer ex funcionario que forma parte de la causa conocida como La Ruta del Dinero K, acusado de haber encubierto a Austral Construcciones El juez federal Sebastián Casanello procesó por presunto encubrimiento al ex titular de AFIP Ricardo Echegaray, en la causa por lavado de dinero contra el constructor santacruceño Lázaro Báez. Echegaray es el primer ex funcionario que forma parte de la causa conocida como La Ruta del Dinero K, acusado de haber encubierto a Austral Construcciones, principal empresa de los Báez, en los orígenes del lavado de…

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Ratifican el procesamiento de Ricardo Echegaray por contrabando

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Se trata de la causa por el contrabando de un vehículo cuando se desempeñaba como Director de la Aduana La Cámara en lo Penal Económico ratificó el procesamiento de Ricardo Echegaray por contrabando agravado, por un hecho ocurrido mientras se desempeñaba como Director de la Aduana. Además, le revocaron la fianza de $1.000.000 en caso de que sea detenido de manera preventiva. En 2006, Echegaray permitió el ingreso de un vehículo proveniente de Taiwán en carácter de diplomático. Por ese motivo, no hubo pago de impuestos por parte de Chun-The Hsieh…

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Alonso sobre Echegaray: «Es un cabo suelto en varias causas»

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Aseguró que la Justicia no lo «toca» y que «son muchas las causas» que tiene en su contra con «muchas pruebas» desde hace «mucho tiempo» La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, cuestionó la inacción judicial sobre el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, sobre quien opinó que es “un cabo suelto en varias causas”. “Hay que procesarlo, sobreseerlo, dejarlo libre de culpa y cargo o no; pero lo que no se puede hacer es estar en un limbo judicial, que es la mejor situación para los que…

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Cristóbal López y Fabián de Sousa regresaron a prisión

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La Cámara de Casación revocó su polémica excarcelación este viernes por la tarde, además se volvió a caratular la causa como fraude agravado contra el Estado.     Tras 42 días en libertad, Cristóbal López y Fabián De Sousa volvieron a pasar la noche en prisión. La Sala I de la Cámara de Casación Federal, por voto mayoritario, ordenó ayer viernes su “inmediata detención”, terminando de esta manera con la polémica excarcelación que los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero les habían otorgado el 16 de marzo pasado. Tras revocar la…

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Piden la detención de Cristobal López y Ricardo Echegaray

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De esta manera, se adhiere a la apelación que realizó la AFIP para sumar aún más rechazo a la decisión de la Cámara Federal de liberar al empresario y a su socio. El fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes, pidió la detención del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y el empresario Cristóbal López por la defraudación al Estado del Grupo Indalo al omitir el pago de $8000 millones. Moldes pidió las detenciones en el contexto de la apelación del fallo de la Sala I de la…

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