María Isabel Santos y Sebastián Marroquín son acusados de haber cometido dos hechos entre 2011 y 2012.
Leer másIndagan a la viuda y al hijo de Pablo Escobar por lavado de dinero
Etiqueta: lavado de dinero
Allanan la sede de Independiente por la causa de lavado contra los Moyano
Es por la investigación del desvío de fondos de las arcas del club Independiente a empresas relacionadas al sindicato de Camioneros Por orden del juez federal Luis Armella, se realiza un allanamiento en la sede social del club Independiente, en la Avenida Mitre. El magistrado de Quilmes lleva adelante la causa que investiga un presunto “lavado de activos” dentro de la institución, en donde aparecen muy complicados Hugo Moyano y Pablo Moyano (presidente y vicepresidente respectivamente del club). Hace unos días, el juez había ordenado allanar una financiera vinculada al extesorero del club, Fabio Fernandez, en…
Leer másCristóbal López y Lázaro Báez podrán ser citados a otra indagatoria
Se investiga una millonaria operación entre ambos empresarios de un enorme terreno en Comodoro Rivadavia.
Leer másLevantan el secreto bancario de una causa por lavado de dinero contra los Moyano
Se trata de transferencias millonarias sospechosas entre Camioneros y empresas privadas como OCA El juez en lo penal Económico Rafael Caputo dispuso el levantamiento del secreto bancario sobre los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano por el presunto delito de lavado de dinero. La causa investiga transferencias sospechosas entre Camioneros y empresas privadas como OCA. La investigación surge a partir de una denuncia formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), tras recibir un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF). En el informe se…
Leer másBalcedo pidió que se cierre la causa en Uruguay
La abogada del sindicalista solicitó que la justicia uruguaya deje de investigarlo a él como a su esposa por lavado de dinero al considerar que el caso debe tramitarse en la Justicia argentina.
Leer másCitan a indagatoria a la viuda e hijo de Pablo Escobar y a Mauricio Serna
El juez Barral, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, citó a María Isabel Santos para el 3 de mayo, al exfutbolista para el 4 de mayo y a Juan Sebastián Marroquín Santos par el 14 de mayo.
Leer másProrrogan por un año la prisión preventiva de Jorge Chueco
El Tribunal Oral Federal N° 4 de la Capital dispuso extender la reclusión del ex abogado de Lázaro Báez, en la causa por lavado de activos, donde será juzgado junto con el empresario.
Leer másLos hijos de Báez eran beneficiarios de una cuenta de La Rosadita
RUTA DEL DINERO K – Así lo confirmaron desde Suiza. Están vinculados a la financiera Helvetic Service Group, dato que complicaría su situación judicial.
Leer másLa Justicia pidió informes sobre viajes de la familia Moyano
Quiere investigar 77 viajes que realizaron tanto al interior como a países limítrofes y que costaron miles de dólares La Justicia federal pidió informes de viajes realizados por la familia Moyano que resultan sospechosos en el marco de una causa por lavado de dinero que inició con la investigación de la adquisición de dos propiedades en Parque Leloir. El juez de Morón Néstor Barral solicitó los datos de vuelos internacionales que hayan realizado el líder de Camioneros, Hugo Moyano su hijo Pablo su mujer, Liliana Zulet, y sus hijastros Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet…
Leer másA dos años de su detención, Lázaro Báez pidió nuevamente su libertad
El Tribunal Oral Federal Oral 4 debe juzgarlo y el próximo 5 de abril vence el plazo permitido de prisión preventiva. Tras dos años detenido con prisión preventiva, Lázaro Báez pidió este miércoles que lo liberen en la causa que es acusado por lavado de dinero, conocida como “La Ruta del Dinero K”. Aunque la ley establece ese plazo como máximo para efectuarse el juicio, existe la opción de prorrogarla por otro año más. El escrito en el cual piden la excarcelación de Báez fue presentado por su abogado defensor, Esteban Balian, que argumentó que no existe peligro…
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