Etiqueta: lavado de dinero

Detuvieron a «El Croata» por lavado de dinero narco del Cartel de Sinaloa

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Además es investigado por ser el presunto director de una de las mayores «cuevas» financieras de la City porteña. Ivo Rojnica, apodado «El Croata», fue detenido por el Departamento Contra El Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad por una causa de lavado de dinero narco proveniente del Cartel de Sinaloa. En el operativo ejecutado junto a la Policía Federal se apresó la financista que también cuenta con una investigación en su contra asentada en Comodoro Py, por ser sospechoso de dirigir la mayor «cueva» financiera de la City…

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Con Cristina en la mira, Casación reabrió la causa Hotesur-Los Sauces

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El máximo tribunal revocó el sobreseimiento de la vicepresidenta y dio luz verde al juicio oral en su contra y del resto de los imputados. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la reapertura de la causa Hotesur-Los Sauces que tiene como principal apuntada a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. El máximo tribunal ordenó que la funcionaria sea elevada a juicio oral junto a la totalidad de los imputados, entre los que se encuentra su hijo y presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner. Sin…

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Viuda e hijo de Pablo Escobar serán enjuiciados por lavado de dinero

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Hace 14 años ambos fueron sobreseídos por el mismo delito. La causa en la que se investiga a María Isabel Santos Caballero la viuda y a Juan Sebastián Marroquín Santos hijo de Pablo Escobar Gaviria por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico internacional espera la resolución del Juzgado Federal N°3 de Morón para ser elevada a juicio oral, luego del requerimiento realizado por los fiscales del caso. Hace 14 años atrás, en noviembre de 2005, la viuda de quien fuera considerado el mayor narcotraficante del mundo, fue…

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