El ex vicepresidente es investigado por lavado de activos y asociaci贸n il铆cita, entre otros.
Leer m谩sCasaci贸n ratific贸 al juez Lijo en las causas que investiga a Boudou
Etiqueta: lavado de activos
Un ex funcionario de Scioli declarar谩 en una causa por lavado de activos
Se trata de Guillermo Scarcella a quien Elisa Carri贸 acus贸 de聽haber entregado聽22 contratos irregulares por $63 millones durante su gesti贸n al frente de ABSA, bajo el mandato de Daniel Scioli El fiscal 脕lvaro Garganta cit贸 a indagatoria al ex titular de Aguas Bonaerenses (ABSA) Guillermo Scarcella en una megacausa iniciada por una denuncia de la diputada Elisa Carri贸. Carri贸 acus贸 a Scioli y a su entorno cercano de haber creado un mecanismo de lavado de activos, en especial cuando el ex motonauta preparaba su campa帽a presidencial de 2015. Scarcella fue…
Leer m谩sLa Justicia solicit贸 que Balcedo y su esposa sean extraditados
Los fiscales pidieron al juez Kreplak que extradite a ambos y que regresen a la Argentina donde continuar谩n siendo investigados Los fiscales a cargo de la investigaci贸n que mantiene detenido a Marcelo Balcedo y su mujer, Paola Fiege, en Uruguay, le pidieron al juez del caso que los acusa de presunto lavado de activos que d茅 tr谩mite inmediato al pedido de extradici贸n de ambos para su regreso a la Argentina.聽芦Entendemos que resulta procedente la extradici贸n por los hechos atribuidos a los imputados禄, argumentaron. La fiscal Ana Miriam Russo (subrogante de…
Leer m谩sVerifican una millonaria maniobra de lavado entre B谩ez y Crist贸bal L贸pez
La ex diputada Margarita Stolbizer hab铆a denunciado que en Comodoro Rivadavia se realizaban compraventas de inmuebles y as铆 lo confirm贸 el juez Sebasti谩n Ramos.
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