La ruta del dinero K archivos - Notas de Actualidad

Se reanuda el juicio por la «Ruta del dinero K»

3 febrero, 2021 NdA

La causa por el lavado de unos 60 millones de dólares entre 2010 y 2013 podría tener un veredicto del Tribunal Oral Federal 4 el próximo 10 de febrero. Lázaro Báez, sus cuatro hijos y Leonardo Fariña son algunos de los principales imputados en la causa por el lavado de unos 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Hoy, se escucharán las últimas palabras de los imputados y el próximo miércoles 10 de febrero podría haber sentencia por parte del Tribunal Oral Federal 4. Tras la feria judicial, las…

Autorizan al Gobierno a subastar dos aviones de Lázaro Báez

13 marzo, 2019 NdA

El Tribunal Oral que lo juzga por lavado de dinero ordenó su venta porque ya fueron decomisados, no funcionan y repararlos cuesta casi 350.000 dólares.

Los datos sobre la ruta del dinero de la corrupción que podría aportar EE.UU.

24 agosto, 2018 Marcelo Bonelli

En Washington están dispuestos a colaborar con información confidencial sobre las cuentas utilizadas para esconder los sobornos. Mario Quintana interrumpió la exposición del banquero y fue directo: “Usted está equivocado, la investigación de los cuadernos no afectará la economía argentina”. Los “lobos” de Wall Street volvieron a la carga con datos concretos, durante la reunión secreta que tuvo lugar en Manhattan: hablaron del desplome productivo y de la alta inflación. Quintana contraatacó: “La situación es distinta. En Brasil se denunció corrupción de funcionarios que estaban en el gobierno”. Y concluyó:…

Lázaro Báez pidió no ir a juicio hasta que incluyan a Cristina Kirchner

13 abril, 201814 abril, 2018 NdA

El dueño de Austral Construcciones no quiere que el Tribunal Oral inicie las instancias del juicio oral sin incluir a la ex mandataria en las audiencias.

Tramitarán por separado las causas contra Cristina Kirchner

12 abril, 201813 abril, 2018 NdA

Así lo resolvió la Cámara de Casación en medio de un conflicto de competencia en los casos Vialidad y Ruta del Dinero.

Los documentos suizos muestran que Lázaro Báez invertía en lingotes de oro

29 marzo, 201831 marzo, 2018 NdA

Según los resúmenes de la cuenta del Lombard Odier, el empresario tenía más de 700 mil dólares en ese metal.

Un documento ratificó que Báez era el testaferro de Néstor Kichner

22 marzo, 201822 marzo, 2018 NdA

La Justicia suiza le envió la información al juez Casanello donde se encuentran datos de movimientos bancarios Una consultora internacional aseguró que Lázaro Báez era testaferro de Néstor Kirchner, en un documento que la justicia suiza recopiló y envió al juez federal Sebastián Casanello en el marco de la causa conocida como “La Ruta del Dinero K”. El informe pertenece a la consultora World Check, una base de datos mundial sobre personas políticamente expuestas. El documento sobre Báez señala su relación con Kirchner, con Sergio Acevedo, exgobernador de Santa Cruz,…

Laura Alonso criticó a Casanello por no incluir a CFK en el juicio oral por «la ruta del dinero K»

30 diciembre, 201731 diciembre, 2017 NdA

Aseguró que la ex presidenta era «la jefa de la asociación ilícita» y acusó al magistrado de «resistirse» a indagarla en la causa por lavado de dinero

La UIF reiteró el pedido de indagatoria a Cristina por la Ruta Del dinero K

15 septiembre, 201716 septiembre, 2017 NdA

Es la segunda vez que el organismo hace esta solicitud en la causa que también procesó a Lázaro Báez. Sostienen que el matrimonio K convirtió «a un ignoto empleado bancario en un empresario diversificado capaz de recibir en licitación el 80% de las obras viales de su provincia».

Procesan por lavado de dinero a Lázaro Báez y a otros 26 imputados

25 agosto, 201728 agosto, 2017 NdA

El juez federal Sebastián Casanello dictó los procesamientos por integrar una banda dedicada al blanqueo de capitales entre los años 2010 y 2013. Además ordenó embargos de 10.500 millones de pesos para cada uno de los implicados, y ratificó las prisiones preventivas.