Fuga de dólares archivos - Notas de Actualidad

Fuerte operativo de Aduana: allanaron 18 bancos por una supuesta fuga de US$400 millones

5 octubre, 2023 NdA

La oficina regulatoria investiga la utilización de SIMIs falsas por parte de empresas y entidades bancarias para girar divisas al exterior de manera ilegal. La Dirección Nacional de Aduanas encabezó hoy 18 allanamientos a bancos y empresas por una causa en la que se investiga el posible delito de fuga de divisas por un valor del orden de los US$400 millones a través de SIMIs apócrifas. El Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) es una composición de trámites por el cual se pide la autorización para compras en el…

Averiguación por fuga de divisas: dos arrestados tras 23 allanamientos de Aduana

10 julio, 202325 julio, 2023 NdA

Se denunció penalmente a cinco empresas por hacer uso de declaraciones de tipo SIMI falsificadas y no registradas a través del kit «MALVINA». La Aduana y la Policía Federal realizaron 23 allanamientos a empresas y bancos del AMBA y Mar del Plata como parte de una investigación que busca responsables por una presunta «fuga de divisas» al tipo de cambio oficial, mediante la falsificación de transacciones de importación. En ese contexto, la Aduana denunció de forma penal a cinco empresas que no realizaron importaciones de mercadería como para acreditar ese…