Etiqueta: Enriquecimiento ilícito

Continúa el juicio oral contra José López por enriquecimiento ilícito

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El Tribuna Oral debe decidir primero si acepta como nuevo querellante en la causa a la Unidad de Información Financiera (UIF)  Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la Capital, se reanudará este viernes, desde las 14, el juicio oral y público contra José López por enriquecimiento ilícito. indica el Centro de Información Judicial. CIJ TV transmite en vivo. El tribunal está integrado por los jueces Adrián Grünberg, José Antonio Michilini y Ricardo Basílico. La audiencia se lleva a cabo en el Sala Auditorium, ubicado en el…

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Prorrogan la prisión preventiva para José López

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Extendieron por nueve meses el encierro cautelar por la causa de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Angela E. Ledesma, Alejandro W. Slokar y Ana María Figueroa, homologó la prórroga del encierro cautelar dispuesto por el término de nueve meses por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la Capital. José López está encausado por el delito de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y violación de los…

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Amplían una causa contra De Vido e incluyen a sus hijos en la investigación

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La fiscal aseguró que “pudieron haber tenido algún tipo de participación en la maniobra delictiva objeto de la presente” en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito El juez federal Luis Rodríguez respaldó el criterio de la fiscal Alejandra Mangano y amplió la investigación contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido. El magistrado incluyó a su esposa, Alessandra Minnicelli, y a los tres hijos del matrimonio: Santiago, Facundo y Valeria. Rodríguez libró oficios a AFIP, la Inspección General de Justicia (IGJ), e incluso a la Unidad de Información Financiera…

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Apuntan contra Oyarbide y su novio en una causa por enriquecimiento ilícito

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Se trata de una investigación que reveló una red de empresas y cuevas financieras que realizaron movimientos millonarios sospechosos que involucran a su pareja, presunto testaferro del ex juez El ex juez federal Norberto Oyarbide se ve implicado en una nueva causa: La Justicia lo investiga a su novio, Claudio Blanco, por integrar una red de empresas fantasma y cuevas financieras que hizo presuntos movimientos millonarios y compras de autos de alta gamma que derivaron en enriquecimiento ilícito. El fiscal Jorge Di Lello, delegado por el juez federal Ariel Torres, analiza…

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Una de las causas contra Balcedo ahora está bajo secreto de sumario

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El gremialista y su esposa siguen detenidos en Uruguay El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dispuso hoy el secreto de sumario en la investigación que se sigue contra el titular del SOEME, Marcelo Balcedo, detenido en Uruguay acusado de lavado de dinero y asociación ilícita. El magistrado adoptó la medida a pedido de la Fiscalía, ante evidencias que dan cuenta de una posible destrucción de prueba, supo NA. Desde poco antes de la detención del gremialista, que tuvo lugar el pasado 4 de enero en Playa Verde, estuvieron…

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Agustina Kämpfer justificó su acusación por enriquecimiento ilícito con «ahorros»

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También aseguró que recibió un préstamos de 90.000 dólares por parte del hermano de Boudou La periodista Agustina Kämpfer, quien había pedido postergación de la indagatoria por maternidad, finalmente se presentó en Tribunales en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito de su ex pareja y ex vicepresidente Amado Boudou. La panelista tomó como “natural” que se la investigue después de estar “5 años de pareja con Amado”. Sin embargo, con seguridad explicó ante el juez Ariel Lijo que el departamento en el barrio de Palermo por el cual…

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Boudou recusó al juez Lijo por su detención «arbitraria e ilegal»

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El ex vicepresidente tenía que ampliar su declaración indagatoria pero en vez de eso presentó un escrito donde le exige al magistrado que se aparte del expediente El ex vicepresidente Amado Boudou se presentó este jueves en los Tribunales de Retiro una recusación al juez Ariel Lijo del expediente que lo acusa de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por considerar que su detención fue «arbitraria e ilegal». En declaraciones a la prensa a la salida de su presentación, el ex funcionario señaló: «Espero poder dar explicaciones ante un juez…

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