Etiqueta: Cuevas

Detuvieron a «El Croata» por lavado de dinero narco del Cartel de Sinaloa

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Además es investigado por ser el presunto director de una de las mayores «cuevas» financieras de la City porteña. Ivo Rojnica, apodado «El Croata», fue detenido por el Departamento Contra El Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad por una causa de lavado de dinero narco proveniente del Cartel de Sinaloa. En el operativo ejecutado junto a la Policía Federal se apresó la financista que también cuenta con una investigación en su contra asentada en Comodoro Py, por ser sospechoso de dirigir la mayor «cueva» financiera de la City…

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Fuerte operativo en las «cuevas» de CABA: incautaron US$ 800 mil y detuvieron a cinco personas

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Tres de ellos eran ciudadanos chinos que tenían fajos de dólares escondidos debajo de la ropa. Tres ciudadanos de nacionalidad china fueron detenidos este miércoles como parte de un fuerte operativo de fiscalización en varias «cuevas» y «arbolitos» de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Fueron atrapados por la Policía Federal en el barrio de Belgrano con US$ 700 mil ocultos debajo de sus prendas de vestir y pegados con cinta, luego de someterse a un cacheo. Otros 100 mil dólares fueron incautados tras un allanamiento a una casa…

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La AFIP intervino «cuevas» de la city porteña para detener «liquidadores» de dólar libre

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El operativo llevado a cabo junto a la UIF y la Justicia Penal Económica busca dar con un grupo de «liquidadores», encargados de intermediar con corredores que operan en el mercado paralelo. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) interviene este miércoles por la tarde en varias «cuevas» y casas de cambio del Microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, a través de un fuerte operativo en conjunto con la Justicia Penal Económica, donde buscan detener a «liquidadores» de dólar libre. Así lo informo el Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández,…

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