La modelo había transferido U$D 569.911 secuestrados en su domicilio para adherirse provisionalmente al blanqueo.
Leer másApelaron la resolución judicial que permitía el blanqueo a Sofía Clerici
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AFIP reglamentó el blanqueo de capitales: el dinero ingresado en el sistema deberá quedar hasta el 31 de diciembre de 2025
El Boletín Oficial detalla: «el dinero negro ingresado en el sistema financiero deberá quedar hasta el 31 de diciembre de 2025 o se inviertan en destinos autorizados» Este miércoles la AFIP reglamentó el procedimiento para adherir al Régimen de Regularización de Activos, es decir, el blanqueo de capitales. El mismo permite, tanto a residentes como a no residentes regularizar activos sin límite de monto sin costo alguno. La medida está contemplada en la Ley 27.743 bautizada «Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes» y que mediante la Resolución General Nº 5528 publicada…
Leer másParrilli: «El aporte de las grandes fortunas tiene los votos en Diputados y en el Senado»
El senador por Neuquén estimó que el número da en las dos cámaras para transformar en ley el aporte extraordinario a las grandes fortunas. El martes se trata en Diputados.
Leer másLa AFIP encontró más de 400 cuentas no declaradas de argentinos que entraron en el blanqueo
Los evasores serán multados y perderán todos los beneficios que habían obtenido.
Leer másEl blanqueo de capitales fue récord: ingresaron US$ 116.800 millones
Las principales cifras del sinceramiento que cerró el viernes indican que el blanqueo aportó al fisco 148.600 millones de pesos en recaudación.
Leer másBlanqueo: desde el Gobierno estiman llegar a los US$ 120.000 millones
A fines de diciembre llegó a US$ 97.842 millones; los tributaristas creen que podría estirarse hasta US$ 130.000 millones.
Leer másBlanqueo: Imputan a Macri, Prat-Gay y Peña
El fiscal Guillermo Marijuán imputó al presidente Mauricio Macri, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, por “abuso de autoridad” al firmar un decreto que permite el ingreso de familiares de funcionarios al blanqueo de capitales.
Leer másBlanqueo: Analizan dar más tiempo para declarar efectivo.
Está en estudio que quien no haya llegado a completar la exteriorización antes de fin de mes pueda completarla después.
Leer másBlanqueo: Descubren inmuebles no declarados en Uruguay y EE.UU
La AFIP los rastrea a través de los datos migratorios y de los resúmenes de tarjetas de crédito. El gobierno comienza la búsqueda en otros países.
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