El juez federal Sebastián Casanello dictó los procesamientos por integrar una banda dedicada al blanqueo de capitales entre los años 2010 y 2013. Además ordenó embargos de 10.500 millones de pesos para cada uno de los implicados, y ratificó las prisiones preventivas.
El magistrado investiga operaciones de lavado, que habrían permitido a los imputados la obtención de alrededor de 60 millones de dólares a través de un entramado societario offshore, con cuentas bancarias en Suiza.
La lista de imputados además del empresario santacruceño está conformada por: Jorge Oscar Chueco, Daniel Rodolfo Pérez Gadín, Martín Báez, Fabián Virgilio Rossi, Carlos Molinari (fue sobreseido parcialmente), Federico Elaskar (sobreseído parcialmente), Leonardo Fariña (sobreseídos parcialmente).
Además: César Gustavo Fernández, Leandro Báez, Melinda Báez, Luciana Báez, Roberto Erusalimsky, Santiago Carradori, Daniel Bryn, Alejandro Ons Costa, Martín Rosta, Eduardo Castro, Jorge Cerrota, Juan Ignacio Pisano Costa, Sebastián Ariel Pérez Gadín, Julio Mendoza, Claudio Bustos, Eduardo César Larrea, Walter Zanzot, Mario Acevedo Fernández, Christian Delli Quadri.
La maniobra investigada por el juez Casanello indica en su resolución cómo durante los últimos meses del año 2010, Lázaro Báez inició un esquema de lavado de activos de dinero ilícito, a través del «valijero» Leonardo Fariña, usando a su vez financieras del microcentro porteño.
Según constató Infobae, el juez Casanello mantuvo las prisiones preventivas de Lázaro Báez, el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco. Además remitió los hechos de esta causa a conocimiento del juez Julián Ercolini para evaluar la responsabilidad de la ex presidente Cristina Kirchner (citada hoy a indagatoria por la causa Hotesur).
