Desde el lunes, Otero está imputado en una causa por lavado de dinero. Franco Picardi, Fiscal, inició la investigación para saber si el empresario realizó un delito cuando utilizó en agosto de 2014 una cuenta bancaria personal en el Banco Sáenz para hacer 39 trasferencias por $ 7.480.000 a cuentas correspondientes al grupo integrado por TEBA y otras sociedades.
Picardi impulsó el inicio de la causa e imputó a Otero a raíz de una denuncia que generó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que recibió información del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Al expediente judicial se le agregarón también reportes de operaciones sospechosas (ROS) recibidos por la Unidad de Información Financiera (UIF) respecto de sociedades que integran el Grupo Otero.
