Pidieron al juez que cite a Martín y Luciana. Se habrían movido 148 millones de pesos en la empresa M&P.
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió hoy que el juez Sebastián Casanello llame a indagatoria a dos de los cuatro hijos de Lázaro Báez. La solicitud es porque se sospecha que serían parte de “maniobras de lavado” ya que “no lograron justificar los movimientos de dinero”, realizados a través de la empresa M&P. El año pasado, la compañía fue allanada por el juez por transacciones financieras “por fuera de los embargos judiciales trabados” sobre el patrimonio de Báez. Según un informe de inteligencia del organismo, se usaron otro grupo de cinco financieras donde se habrían movido 148 millones de pesos.
Lázaro fue tres veces procesado y está preso desde hace más de un año. Y sus hijos también habían sido procesados el viernes pasado en la ruta del Dinero K por ser parte de una “banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013″ agravado “por la habitualidad del delito”. De hecho, a los mayores del clan Báez les embargaron 600 millones de dólares en esa causa.
El pedido de la UIF se realiza después que el juez Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan solicitaron -nuevamente- a la UIF que realice un “nuevo y completo informe patrimonial que incluya bienes muebles, inmuebles, participación accionaria en empresas,etc”, de Liliana Costa, novia del empresario K que maneja por mes 1,6 millón de pesos sin bancarizar.
