Argentina podría volver a la ‘lista gris’ del GAFI por incumplimientos en recomendaciónes internacionales

Argentina ingresó en un proceso de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en un secreto a voces, se estima que el pais dirigido por Javier Milei podría ingresar nuevamente en la «Lista gris» por incumplimiento de normas del ente internacional para prevenir lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La lista gris de la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) es una herramienta fundamental para las empresas y miles de oficiales de cumplimiento en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.…

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Las Leonas vencieron a Bélgica y se quedaron con la medalla de bronce

Argentina se impuso en el partido por el tercer puesto ante las europeas y se vuelven a subir al podio olímpico como en Tokio 2020. Las Leonas se vuelven a subir al podio olímpico como lo hicieron en Tokio 202o, como sucedió en Londres 2012, en Bejín 2008, en Atenas 2004 y en Sidney 2000. Luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario ante Bélgica, el conjunto nacional se impuso en la tanda de penales australianos con una magnifica actuación de Cosentino, arquera argentina. El seleccionado nacional mostró otra cara…

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“Lista gris”: temor por una posible sanción a la Argentina y el plan del Gobierno “esperando a Trump”

El organismo internacional que se ocupa de enfrentar el lavado de dinero, el GAFI, rebajaría la calificación de nuestro país y lo colocaría en la “lista gris”. Por Marcelo Bonelli para Clarín El GAFI, influyente organismo internacional del G7 contra el lavado de dinero, sancionará a la Argentina. Las autoridades del Grupo de Acción Financiera Internacional se encaminan a rebajar de categoría a nuestro país: pondría la economía y el sistema bancario en la temible “lista gris”. La medida se adoptaría porque Argentina no cumple con mínimas condiciones internacionales para combatir…

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Nicolás Maduro ordenó bloquear Twitter en Venezuela

El mandatario profundiza su disputa con los Estados Unidos y ordenó el bloqueo de la red social X. Mientras a comunidad internacional espera por las actas para reconocer a un ganador tras las ultimas elecciones en Venezuela, el mandatario Nicolás Maduro apuntó contra la red social X y ordenó bloquearla en el territorio bolivariano. “La red social que se llamaba Twitter es de Elon Musk y ha violado todas las normas de la propia red social. Twitter, hoy conocida como X, ha incitado al odio, al fascismo, a la guerra…

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