Según la publicación de Infobae, se revelaron 500 páginas de informes enviadas por ese país a la justicia argentina.
Un total de 517 documentos envió Suiza a la justicia argentina que muestran el vínculo del empresario Lázaro Báez con cuentas bancarias abiertas en ese país por compañías off shore desde las cuales se habrían canalizado millones de dólares para ser lavados.
«La cuenta será creada para recibir fondos de la tesorería de la empresa para invertir en Suiza. El holding de cuentas tiene un vínculo muy estrecho con la familia Báez (cuentas 608663, 608741, 608743, 608744)», dice el informe del banco suizo «J. Safra» donde se abrieron siete cuentas por parte de empresas vinculadas al empresario detenido.
Para la justicia argentina, ese holding de cuentas está relacionado a empresas que tuvieron como beneficiarios finales a los cuatro hijos de Lázaro Báez, Martín, Leandro, Melina y Luciana.
La información la recibió hace dos semanas el juez federal Sebastián Casanello en un pendrive vía Cancillería.
FUENTE: INFOBAE
