En su rol de querellante de la causa Ciccone, presentó un recurso mediante la Unidad de Información Financiera (UIF). Ahora Casación debe decidir si revoca la liberación del ex vicepresidente.
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Se trata de un expediente por lavado de dinero. Los referentes de Camioneros están siendo investigados.
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Es por enriquecimiento ilícito. Al igual que la Oficina Anticorrupción, apelarán la falta de mérito de la ex presidenta en la Ruta del Dinero K.
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Están a nombre de Independiente, club presidido por el referente de Camioneros. Se encuentran en el Bedura Bank, del Principado de Liechtenstein. La Unidad de Información Financiera (UIF) detectó en Suiza dos cuentas a nombre del club Independiente por las que pasaron 30 millones de dólares. Desde 2015 son operadas por Hugo Moyano y no fueron declaradas ante la AFIP. Según lo detallado en el informe, difundido por el programa “La Cornisa”, parte de la plata producto de la venta de jugadores de Independiente era manejada por una mesa financiera…
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Mariano Federici habló en Sábado Tempranísimo y reiteró el pedido que efectuaron desde el organismo. “Incrementaron 158% su patrimonio en plena crisis global y se cerró la investigación con un juez que ahora confiesa que lo apretaron del cogote”, analizó. Tras las declaraciones del ex juez Norberto Oyarbide -quien aseguró que recibió aprietes por parte de Néstor Kirchner para cerrar causas en contra el ex matrimonio presidencial- la UIF pidió esta semana que se reabra el expediente de enriquecimiento ilícito contra los ex jefes de Estado. El titular de la…
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Aseguraron que lavó dinero por 10 millones de dólares y está acusado de ser «financista» de la Triple Frontera del Hezbollah Un informe secreto de la Unidad de Información Financiera (UIF) reveló que el libanés Assad Barakat, acusado de ser autor material del atentado terrorista contra la AMIA, entró 332 veces a la Argentina desde 2012 hasta la fecha aún con un pedido de detención desde el 2006 pesando sobre él. Además, se indicó que lavó 10 millones de dólares en un casino de Puerto Iguazú y viajó una vez por…
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La UIF les dio 10 días a los letrados para informar el origen de los honorarios percibidos. La Unidad de Información Financiera (UIF) comenzó el envío de cartas a abogados defensores en causas de lavado de dinero, corrupción, narcotráfico y trata de personas para que informen quienes abonan sus honorarios. Desde el momento en que reciben la notificación, los letrados tiene diez días para declarar el importe de los honorarios percibidos y los que hayan pactado o estén pendientes de cobro por su tarea profesional. Los abogados deberán indicar el número…
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Las obras ordenadas por José Sbatella tuvieron un sobreprecio de 2.600% y terminaron sólo cinco meses antes del fin del contrato.
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La AFIP lanzaría una resolución con la UIF para desligar a las entidades de responsabilidades.
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