Llega en reemplazo de Ignacio Yacobucci, quien renunció a su cargo tras fuertes cuestionamientos a su gestión.
Leer másQuién es Paul Starc, el nuevo titular de la Unidad de Información Financiera
Etiqueta: UIF
Ignacio Yacobucci es el nuevo titular de la UIF
Es secretario de la Cámara de Casación y fue elegido por el ministro de Justicia Cúneo Libarona para dirigir la agencia «antilavado». El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, designó a Ignacio Yacobucci para estar al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF). Para asumir en su cargo primero deberá someterse a una audiencia pública y luego la Cámara de Senadores deberá aprobar su nombramiento. El nuevo titular de la agencia «antilavado» es abogado por la Universidad Austral y contador público nacional por la Universidad Católica,…
Leer másLa AFIP intervino «cuevas» de la city porteña para detener «liquidadores» de dólar libre
El operativo llevado a cabo junto a la UIF y la Justicia Penal Económica busca dar con un grupo de «liquidadores», encargados de intermediar con corredores que operan en el mercado paralelo. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) interviene este miércoles por la tarde en varias «cuevas» y casas de cambio del Microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, a través de un fuerte operativo en conjunto con la Justicia Penal Económica, donde buscan detener a «liquidadores» de dólar libre. Así lo informo el Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández,…
Leer másLa UIF acusó por lavado de dinero a los dueños de Vicentín y a Mauricio Macri
La unidad antilavado que conduce Carlos Cruz presentó un escrito ante la Justicia Federal y solicitó ser querellante en la causa que instruye el fiscal Gerardo Pollicita. La Unidad de Información Financiera (UIF) acusó a la empresa Vicentin de haber simulado su situación de cesación de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior e involucró en las supuestas maniobras al expresidente Mauricio Macri, al extitular del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris; al extitular del Banco Nación, Javier González Fraga; y a los dueños de la cerealera, Alberto Padoan y Gustavo Nardellilos. El organismo que conduce…
Leer másLa UIF ordenó congelar activos de Hezbollah
La medida fue tomada por el titular de ese organismo, Mariano Federici.
Leer másLa UIF pidió al Tribunal las supuestas escuchas de Lázaro Báez
La solicitud es por las declaraciones que habría hecho el empresario desde la cárcel: “Todo lo que tuve es de alguien que está arriba”.
Leer másDía de alegatos en el juicio oral a José López por los bolsos
El exsecretario de Obra Públicas fue detenido en 2016 cuando llegó al convento en General Rodríguez con valijas con 9 millones de con los nueve millones de dólares. La OA y la Unidad de Información Financiera harán su pedido de condena. El exsecretario de Obra Públicas José López afronta los alegatos por la causa de los bolsos con 9 millones de dólares que llevó al convento para esconderlos en localidad bonaerense de General Rodríguez. Primero será el turno de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Unidad de Información Financiera…
Leer másLázaro Báez pidió que le liberen dinero que tiene bloqueado en Bahamas
El empresario tenía inhibidos sus bienes pero la UIF registró movimientos en ese paraíso fiscal. Define la justicia de las islas caribeñas.
Leer másLa UIF pidió reabrir la causa por enriquecimiento ilícito de Cristina
Manzanares aportó datos cruciales para la investigación por el lavado de dinero. La causa se había cerrado en 2009 gracias a una maniobra del entonces juez Oyarbide que benefició al ex matrimonio presidencial.
Leer másAlerta financiera del Gobierno contra Venezuela
La Unidad de Información Financiera (UIF) apuntó contra 90 funcionarios de Maduro y 20 compañías.
Leer más