Etiqueta: Defraudación

Ratifican el procesamiento contra Julio De Vido y Hebe de Bonafini

NdA

Es por la causa de Sueños Compartidos. Al ex ministro de Planificación se le revocó la falta de mérito y a todos los implicados se los embargará por 250 millones de pesos en bienes a cada uno. La Sala I de la Cámara Federal procesó al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y confirmó la acusación sobre los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, así como la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, en el marco de la causa por defraudación al Estado nacional con…

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Moyano deberá declarar acusado de presunto lavado de dinero

NdA

La investigación lo apunta como sospechoso por la compra irregular de terrenos en la localidad de La Falda La Justicia Federal de Córdoba citó al líder camionero para el próximo 31 de mayo: debe prestar declaración indagatoria como sospechoso en una causa por lavado de dinero y defraudación vinculada a operaciones de compra de terrenos en la localidad de La Falda. Además el magistrado citó a Paulo Villegas. En el mes de diciembre de 2017, Moyano, junto a otras personas, fue imputado por lavado de dinero y defraudación, en relación con la…

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