En el marco de la causa Los Sauces, el magistrado terminó con la relación comercial entre Cristóbal López y Cristina Kirchner, ambos procesados por asociación ilícita y lavado de activos.
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Es por la investigación de una compañía de Osvaldo Sanfelice, que casualmente tuvo como único cliente al empresario.
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AFIP – Son 8 mil millones de pesos que evadió a la AFIP, sumándole $2.000 millones por intereses.
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Los procedimientos ordenados por la Justicia apuntan a recabar información contable y extracontable.
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El empresario negó en la Justicia federal ser integrante del directorio de la empresa Oil Combustibles SA, que afronta un reclamo de la AFIP por 8.000 millones de pesos en impuestos impagos, así como haberse ocupado de las “cuestiones tributarias” en esa firma.
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Un informe de la Auditoría General de la Nación muestra que el Hipódromo de Palermo y los barcos de Puerto Madero carecían de un control por parte de la Lotería Nacional.
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