Tras ser condenado a poco más de cuatro años por el delito de defraudación al Estado, el ex titular del AFIP señaló: “No entiendo cómo no estoy absuelto”. “Es una sentencia arbitraria, totalmente la atribuyo a razones políticas y de otro tenor”, aseguró.
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Revocan procesamiento y dictan la falta de mérito a Ricardo Echegaray
El extitular de la AFIP está investigado por supuesto encubrimiento agravado y violación de deberes vinculados a los delitos cometidos. La Cámara Federal porteña revocó el procesamiento y dictó la falta de mérito al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray en la causa conocida como la “ruta del dinero K”, en la que es investigado por supuesto encubrimiento agravado y violación de deberes vinculados a los delitos cometidos y por la que está preso el empresario Lázaro Báez. La decisión de la sala II del Tribunal de Apelaciones también incluyó al…
Leer másOil Combustibles: rechazaron el pedido de excarcelación de Cristóbal López
La Justicia también denegó su pedido, compartido con las defensas de Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray, de suspender el juicio. Por la causa Oil Combustibles que acusa al empresario Cristóbal López de haber defraudado a la AFIP por $8.000 millones, la Justicia le rechazó su pedido de excarcelación y también denegó su planteo, compartido con los otros dos acusados, el empresario Fabián De Sousa y el extitular del organismo recaudador Ricardo Echegaray, de suspender el juicio. Por mayoría, la Sala I de la Cámara de Casación rechazó el recurso presentado por la defensa de…
Leer másEchegaray pidió suspender el juicio por el fraude de $8.000 millones a la AFIP
El extitular del ente recaudador es juzgado por el delito de administración fraudulenta agravada junto a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. En el marco de causa por presuntas maniobras de defraudación al Estado Nacional a raíz de la evasión del impuesto, el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray pidió suspender el juicio en el que es investigado junto al empresario Cristóbal López. A través de sus abogados, el exfuncionario subrayó que se está realizando un juicio incompleto, ya que señaló que hay otros 17 implicados que no…
Leer másComienza el primer juicio oral a Ricardo Echegaray
Es por una presunta falsa denuncia contra el ex diputado nacional y ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay.
Leer másEchegaray a juicio oral por una maniobra para proteger a Lázaro Báez
Se lo acusa de obstruir la investigación de las facturas truchas del empresario en la regional Bahía Blanca de la DGI.
Leer másOrdenan inmovilizar más de 50 bienes de Cristóbal López y Fabián De Sousa
Además, la Justicia embargó una propiedad al ex secretario de la AFIP, Ricardo Echegaray.
Leer másDetuvieron a un ex colaborador de Echegaray por extorsionador
El exjefe del ente recaudador en Salta, Rafael Resnick Brenner, está acusado de formar parte de una banda que exigía dinero para limpiar sus legajos. Hay otro exfuncionario arrestado. El exjefe de Gabinete de la AFIP durante la gestión de Ricardo Echegaray, Rafael Resnick Brenner, fue detenido este jueves por orden de la justicia federal de Salta. Según la investigación del juez federal de esa provincia, Julio Bavio, habría formado parte de la organización que extorsionaba a contribuyentes. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo detuvo el jueves cuando estaba por…
Leer másRicardo Echegaray deberá enfrentar un juicio oral por contrabando de autos
Se elevó a juicio oral la causa que investiga la autorización irregular de un vehículo al país Ricardo Echegaray fue enviado a juicio oral y público por el delito de contrabando agravado. El juez en lo penal económico Diego Amarante, firmó la elevación de la causa conocida como “autos diplomáticos”, en la que fue investigado por autorizar el ingreso irregular de un vehículo al país. En su paso como Director de la Aduana permitió la entrada de un auto a una representación diplomática de Taiwan en la Argentina, en 2006. El…
Leer másLópez, De Sousa y Echegaray a juicio por el fraude de la AFIP
La causa es por la deuda de 8 mil pesos del Grupo Indalo hacia AFIP por la falta del pago del impuesto al combustible de la petrolera Oil Combustibles El Tribunal Oral Federal (TOF) N°3 citó a juicio a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, además del ex titular de AFIP Ricardo Echegaray. La causa es por la deuda de $8.000 del Grupo Indalo hacia AFIP por la falta del pago del impuesto al combustible de la petrolera Oil Combustibles. López y De Sousa están procesados por la…
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