Tendrán que dar detalles sobre las transacciones por las que ambos futbolistas enviaron dólares a una cuenta en Suiza que beneficiaba a los Báez.
Leer másRuta del Dinero K: citan a los representantes de Tevez y Heinze
Etiqueta: lazaro baez
Lavado de dinero: Heinze se despegó de un posible vínculo con los Báez
El director técnico de Vélez se desvinculó de la llamada “Ruta del dinero K” y dejó claro que no conoce ni tiene relación con los Báez, luego de que su nombre apareciera en documentos que Suiza entregó a la Justicia.
Leer másRuta del Dinero K: se complica Martín Báez y podrían pedir su arresto
La Justicia suiza asegura que en el año 2015 los hijos del empresario detenido viajaron a ese país para derivar dinero de cuentas bancarias.
Leer másTévez y Heinze, mencionados en documentos de La Ruta del Dinero K
Los nombres del futbolista de Boca Juniors y el actual DT de Vélez Sarsfield figuran en papeles que entregó Suiza a la justicia argentina. En los nuevos documentos que Suiza le envió a la justicia argentina por la ruta del dinero K aparecen los nombres de Carlos Alberto Tevez y Gabriel Iván Heinze. Según la información constatada por el diario La Nación, una de las cuentas bancarias está a nombre de Tevez. Desde allí se transfirieron 550.000 dólares a otra cuenta cuyos titulares son los hijos del empresario kirchnerista preso Lázaro Báez. Eso…
Leer másLázaro Báez se quedó sin abogado tras la unificación de los juicios
El constructor santacruceño se quedó sin defensor en el momento en que fueron juntadas las dos principales causas en su contra. Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro renunciaron en las últimas horas a la defensa de Lázaro Báez en todas las causas en su contra, poco tiempo después de que se confirmara que el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF) unificó los juicios por la Ruta del Dinero K y corrupción en la obra pública. «Renunció todo el estudio de Rusconi a todas las causas de Báez por diferencias en los criterios…
Leer másCristina Kirchner a juicio oral por la corrupción en la obra pública
El juez federal Julián Ercolini envió a juicio oral a la actual senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por irregularidades en la adjudicación de obra pública. El juez federal Julián Ercolini elevó hoy a juicio oral y público la causa contra la expresidenta Cristina Kirchner; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, entre otros, por fraude con la obra pública. Lo dispuso a partir del pedido del fiscal Gerardo Pollicita con lo cual elevó el expediente a un Tribunal Oral Federal para…
Leer másLa reforma tributaria benefició a Lázaro Báez en una de sus causas
Fue sobreseído ya que cambió el monto de evasión de pagos previsionales adeudados de 5.000 a 100.000 y de 10 a 30 días de plazo, y pudo salvarse de la causa de los empleados de Austral Constucciones El juez en lo Penal Económico Ezequiel Berón de Astrada sobreseyó parcialmente a Lázaro Báez, dos de sus hijos y otros acusados por no pagar los aportes previsionales de sus empleados de Austral Construcciones. El fallo se basó en los cambios que introdujo la Reforma Tributaria impulsada por Cambiemos a fin de 2017. Parte de…
Leer másDefinidos quienes juzgarán a Lázaro Báez por la Ruta del Dinero K
La causa recayó por sorteo en el Tribunal Oral Federal Nº9. El empresario Lázaro Báez y otros acusados ya conocen quienes impartirán justicia en la causa conocida como “Ruta del Dinero K”. Los miembros del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº9 Silvia Mora, Alejandro Noceti y Alejandro Becerra serán los jueces de la causa por lavado de activos. El fiscal del juicio será Carlos Giménez Bauer. Además del constructor santacruceño serán juzgados sus hijos Melina, Luciana, Leandro y Martín Báez. También el abogado Jorge Chueco, el contador Daniel Pérez Gadín, Leonardo…
Leer másBáez y su denuncia de casas “usurpadas”: sólo una está alquilada
Desde la cárcel, el santacruceño alertó sobre la situación de sus propiedades en Pinamar. La Justicia constató que cuatro están desocupadas y una tiene un inquilino que pagó $70 mil la temporada.
Leer másBáez denunció que fueron usurpadas tres de sus casas en Pinamar
Su defensa presentó un escrito ante la Justicia para que e se constate si efectivamente las casas fueron intrusadas y de esa manera se está eludiendo el embargo El empresario Lázaro Báez , denunció en la Justicia Federal que tres de sus cinco propiedades de Pinamar le fueron usurpadas y luego puestas en alquiler en tanto que solicitó que se constate si efectivamente las casas fueron intrusadas y de esa manera se está eludiendo el embargo. Según informaron fuentes judiciales a La Nación, los inmuebles suman alrededor de $14 millones. La defensa…
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